广东鸿图:2023年年度报告

广东鸿图科技股份有限公司
2023 年年度报告
2024-23
2024 年 4 月

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人（会计主管人员）刘刚年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......31
第五节 环境和社会责任......47
第六节 重要事项......54
第七节 股份变动及股东情况 ......68
第八节 优先股相关情况......75
第九节 债券相关情况......76
第十节 财务报告......77
备查文件目录
（一）载有公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃、会计机构负责人刘刚年签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司
风投公司 指 广东省科技风险投资有限公司
科创公司 指 广东省科技创业投资有限公司
粤科资本 指 广东粤科资本投资有限公司
粤科集团 指 广东省粤科金融集团有限公司
高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司
高要国资 指 肇庆市高要区国有资产经营有限公司
南通鸿图、南通公司 指 本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司
武汉鸿图、武汉公司 指 本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司
天津鸿图、天津公司 指 本公司全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司
广州鸿图、广州公司 指 本公司全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司
香港鸿图 指 本公司全资子公司广东鸿图(香港)贸易有限公司
模具公司 指 本公司全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司
盛图投资 指 本公司全资子公司广东盛图投资有限公司
励图投资 指 本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司
鲜达冷链 指 本公司二级全资子公司鲜达冷链物流服务（广州）有限公司（已注销）
宝龙汽车 指 本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司（本公司原控股子公司，已转让股权）
宁波四维尔、四维尔工业 指 本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司
四维尔零部件 指 本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司
四维尔科技 指 本公司二级控股子公司宁波四维尔汽车智能科技有限公司
四维尔丸井 指 本公司二级控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司
武汉四维尔 指 本公司三级控股子公司四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司
鸿图奥兴 指 本公司控股子公司成都鸿图奥兴科技有限公司
柳州奥兴 指 本公司二级控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司
西冶奥兴 指 本公司三级控股子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司
成都奥兴 指 本公司三级控股子公司成都奥兴汽配制造有限公司
德润汇创 指 本公司二级控股子公司成都德润汇创装备有限公司
奥兴投资 指 成都奥兴投资有限公司
成都凯天、凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司
鸿劲铝业 指 广东鸿劲新材料科技股份有限公司（原名广东鸿劲铝业投资有限公司）
元 指 人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 广东鸿图 股票代码 002101
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司
公司的中文简称 广东鸿图
公司的外文名称（如有） Guangdong Hongtu Technology (holdings) Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如 GUANGDONG HONGTU
有）
公司的法定代表人 但昭学
注册地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
注册地址的邮政编码 526108
公司注册地址历史变更情况 无
办公地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
办公地址的邮政编码 526108
公司网址 http://www.ght-china.com/
电子信箱 wenwen.zeng@ght-china.com、tml@ght-china.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾文雯 谭妙玲
联系地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号
电话 0758-8512658 0758-8512658
传真 0758-8512658 0758-8512658
电子信箱 wenwen.zeng@ght-china.com tml@ght-china.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公司年度报告备置地点 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号公司董秘办
四、注册变更情况
统一社会信用代码 无变更
公司上市以来主营业务的变化情况 自公司上市至 2016 年，公司主营业务为铝合金压铸业务；2017 年，公司实施重
（如有） 大资产重组购买宁波四维尔 100%股权，其于 2017 年 4 月纳入公司合并报表范
围，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。
历次控股股东的变更情况（如有） 自 2006 年 12 月上市至 2014 年 9 月期间，公司的控股股东为高要鸿图；2014 年 9
月 29 日，风投公司通过二级市场增持本公司股份，其与科创公司、粤丰公司作为

一致行动人成为公司的第一大股东，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司
和粤丰公司；2020 年 8 月 14 日，科创公司通过大宗交易的方式向粤科资本转让
本公司股票，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司
（粤丰公司已于 2023 年减持并退出）。详见公司 2014 年 9 月 30 日、2014 年 10
月 8 日、2014 年 10 月 10 日及 2020 年 8 月 18 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名 江超杰、唐小琴
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
适用 □不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
方正证券承销保荐有限责任 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆 樊旭、钟亮亮 2023 年 8 月 28 日-2024 年
公司 泰国际中心 A