世纪恒通:2023年董事会工作报告

世纪恒通科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年度董事会工作报告如下：
一、2023 年公司主要经营情况
（一）收入稳步增长，业绩符合预期
2023 年，公司经营管理团队始终坚定信念，积极调整经营策略，调动全员积极性，稳增长、促发展，积极稳妥地推进各项经营管理工作，扛住了经济下行的压力，提升了公司的市场竞争力。
2023 年度，公司实现营业收入 106,780.63 万元，同比增长 16.70%；实现归
属于上市公司股东的净利润 8,098.20 万元，同比增长 3.53%。
（二）推动公司登陆资本市场，助推跨越发展
在公司董事会的积极推动下，公司于 2023 年 5 月 19 日登陆深圳证券交易所
创业板。公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,466.6667 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 26.35 元/股，本次发行募集资金总额为人民币649,966,675.45元，扣除不含税发行费用人民币86,285,450.27元，实际募集资金净额为人民币 563,681,225.18 元。公司募投项目建设有序推进中，董事会将持续监督项目的进展情况，使募集资金投资项目早日达到预定可使用状态。
（三）顺利完成董事会换届选举，持续优化完善公司治理

公司于 2023 年 9 月顺利完成董事会选举换届工作，同步完成了董事会审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会换届工作。结合监管 新规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决 策程序，促进规范运作。
二、2023 年公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司董事会充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，共组织召
开 11 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决 程序、表决结果和决议内容均符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规 则》等相关规定。具体召开情况如下：
序号 召开日期 会议名称 审议事项
1.《关于公司 2023 年度申请 12 亿元银行综合授信的议案》；
1 2023 年 2 月 第三届董事会第 2.《关于董事长杨兴海先生为公司授信提供担保的关联交易议案》；
24 日 十五次会议 3.《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；
4.《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1. 《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
3.《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》；
4.《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》；
5.《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬情况及 2023
年度薪酬方案的议案》；
2 2023 年 4 月 第三届董事会第 6.《关于公司 2022 年度利润分配的议案》；
04 日 十六次会议 7.《关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》；
8.《关于开立募集资金专项账户的议案》；
9.《关于对公司 2022 年度关联交易进行确认的议案》；
10.《关于对公司首次公开发行股票并在创业板上市报告期内审计报
告及其他专项报告予以确认并批准报出的议案》；
11.《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》。
3 2023 年 4 月 第三届董事会第 1.《关于变更世纪恒通科技股份有限公司山东分公司经营范围的议
21 日 十七次会议 案》。
4 2023 年 5 月 第三届董事会第 1.《2023 年第一季度财务报表》
9 日 十八次会议

1.《关于在江西设立全资子公司的议案》；
2.《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、修改公司章程
并办理工商变更登记的议案》；
5 2023 年 6 月 第三届董事会第 3.《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议
5 日 十九次会议 案》；
4.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
5.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
6.《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
2023 年 8 月 第三届董事会第 1.《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹
6 8 日 二十次会议 资金的议案》；
2.《关于注销全资子公司的议案》。
1.《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修改公司章程
并办理工商变更登记的议案》；
2.《关于修改公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》；
3.《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》；
4.《关于公司<2023 年半年度报告>、<2023 年半年度报告摘要>的议
案》；
5.《关于设立全资子公司的议案》；
6.《关于建设贵阳世纪恒通信息产业中心项目的议案》；
7.《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
7.1. 《关于提名杨兴海为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
2023 年 8 月 第三届董事会第 7.2. 《关于提名杨兴荣为公司第四届董事会非独立董事候选人的
7 23 日 二十一次会议 议案》；
7.3. 《关于提名杨瑜雄为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
7.4. 《关于提名陶正林为公司第四届董事会非独立董事候选人的
议案》；
8.《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议
案》；
8.1《关于提名潘忠民为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
8.2.《关于提名邓鹏为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；
8.3.《关于提名钟广宏为公司第四届董事会独立董事候选人的议
案》；
9.《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》；
10.《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
1.《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
2.《关于聘任公司总经理的议案》；