华信永道:第三届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-030
华信永道（北京）科技股份有限公司
第三次届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：北京公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出
5.会议主持人：付琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：
公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作
情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司经审计 2023 年度财务数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司 2024 年度经营计划，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度预计财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案》的议案
1.议案内容：
依据公司 2023 年经营业绩情况，参照《公司章程》及《利润分配管理制度》有关权益分派的条款，现提议不进行 2023 年度权益分派。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于会计政策变更》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制自我评价报告>》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华信永道（北京）科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的
议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于 2024 年第一季度报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司 2024 年监事薪酬方案》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于 2024 年董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》
华信永道（北京）科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日