华信永道:2023年度独立董事述职报告(许茂芝)

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2024-021
华信永道（北京）科技股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2023 年度，本人许茂芝作为华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，关注公司的发展状况，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，现将 2023年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事基本情况及独立性情况
许茂芝，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996 年 9 月至 2003 年 7 月任潍坊昌大建设集团财务部会计；2003 年 7 月至 2016
年 8 月任北京永拓会计师事务所山东分所合伙人；2016 年 9 月至 2020 年 9 月任
潍坊乾晟会计师事务所业务部主任；2020 年 10 月至今任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2016 年 8 月至今任易景环境科技（天津）股份有限公司独立董事；2018 年 6 月至今任山东威达工程项目管理有限公司潍坊保税区分公司负责人；2020 年 5 月至今任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、会议出席情况及主要工作内容
2023 年度，本人在华信永道现场工作时间为 15 天。工作内容如下：
（一）出席会议情况
2023 年度，公司共召开了独立董事专门会议 1 次，董事会 7 次，股东大会 4
次。公司独立董事专门会议、董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对公司独立
董事专门会议、董事会、股东大会各项议案及公司其他事项没有提出异议。出席
会议的具体情况如下：
独立董事 出席独立董事 出席独立董事专 出席董事会 出席董事会方 列席股东大会 列席股东大会
姓名 专门会议次数 门会议方式 次数 式 次数 方式
许茂芝 1 现场 7 现场 4 现场
（二）出席会议情况发表独立意见及参加独立董事专门会议情况
作为公司独立董事，本人认真履行职责，在召开董事会前认真审阅会议及相
关材料，按时出席董事会并审议会议的各项议案。在 2023 年度任期内，本人根
据相关规定对有关事项发表独立意见及参加独立董事专门会议，具体情况如下：
日期 会议 发表独立意见事项 发表意见情况
《关于子公司济南华信永道数
第三届董事会第十 字科技有限公司与黄河住房金
2023 年 2 月 20 日 同意
次会议 融研究院进行关联交易》的议
案
《关于 2022 年度权益分派方
同意
案》的议案
《关于续聘 2023 年度审计机
同意
构》的议案
第三届董事会第十 《关于预计2023年度公司日常 同意
2023 年 3 月 9 日 性关联交易》的议案
一次会议
《关于会计师事务所出具的公
司<非经常性损益鉴证报告>》 同意
的议案的独立意见
《关于会计师事务所出具的公
同意
司<内部控制鉴证报告>及公司

<内部控制评价报告>》的议案
《关于公司2023年1-3月审阅 同意
报告》的议案
《关于调整公司申请向不特定
第三届董事会第十 合格投资者公开发行股票并在
2023 年 5 月 10 日 同意
二次会议 北京证券交易所上市方案》的
议案
《关于公司与副总经理李宏伟
同意
进行关联交易》的议案
《关于拟变更公司董事》的议
同意
案
《关于变更募投项目实施主体
和地点及实施方式并使用部分
同意
募集资金向全资子公司提供借
款以实施募投项目》的议案
《关于使用基本户及一般户支
付募投项目人员费用并以募集 同意
资金等额置换》的议案
第三届董事会第十
2023 年 8 月 15 日 《关于公司董事会秘书任免》
四次会议 同意
的议案
《关于参与私募基金合作投资
同意
暨关联交易》的议案
《关于2023年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报 同意
告》的议案
《关于使用募集资金置换已支
付发行费用的自筹资金》的议 同意
案
第三届董事会独立 《关于预计2024年日常性关联
2023 年 12 月 27 日 董事专门会议第一 交易》的议案 同意
次会议
（三）参加专门委员会情况
公司于 2023 年 10 月 26 日设立董事会专门委员会。2023 年度，