佳缘科技:独立董事2023年度述职报告(赵宇虹)

佳缘科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（赵宇虹）
各位股东及股东代表：
本人赵宇虹作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、审计委员会委员（主任委员）、提名委员会委员（主任委员）、薪酬与考核委员会委员（主任委员），在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时
出席了7 次董事会、4次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本人出席会议情况如下：
本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股
董事姓 期应参 席董事 方式参 席董事 董事 两次未亲 东大会
名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次 自参加董 次数
会次数 会次数 数 事会会议
赵宇虹 7 0 7 0 0 否 4
2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有提出异议的事项，也无反对票和弃权票。
二、报告期内任职董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共 4 个专门委员会。本人作为董事会审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会主任委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关要求，
充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会实施细则的要求，本着勤勉尽责的原则，建言献策，认真履行工作职责。
2023 年度，公司召开 7 次董事会审计委员会会议，1 次董事会提名委员会和
2 次董事会薪酬与考核委员会会议。
与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况 2023 年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内控内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司 2022 年度审计工作的专项汇报、2023 年度中期工作的专项汇报。本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。
召
委员 开 提出的重 其他履行
会名 成员情 会 召开日期 会议内容 要意见和 职责的情
称 况 议 建议 况
次
数
《关于公司 2022
2023年03 年度审计工作事
月 10 日 前相关事项的议
案》
《关于公司 2023 审计委员
2023年04 年财务会计报表 会严格按 监督及评
月 07 日 及初步审计意见 照《审计委 估内外部
第三 赵宇虹 的议案》 员会实施 审计工
届董 （主任 《关于公司<2022 细则》的规 作；审核
事会 委员）、 7 年度内部控制自 定对相关 公司的财
审计 杨倩娥、 我评价报告>的议 议案进行 务信息及
委员 朱伟华 2023年04 案》 审议，经过 披露；监
会 月 11 日 《关于公司<2022 充分讨论， 督及评估
年度募集资金存 一致通过 公司的内
放与使用情况的 所有议案。 部控制。
专项报告>的议
案》
2023年04 《关于公司<2023
月 14 日 年第一季度报告>
的议案》

《关于<2023年半
年度报告>及其摘
要的议案》
2023年08 《关于<2023年半
月 18 日 年度募集资金存
放与使用情况的
专项报告>的议
案》
2023年10 《关于公司<2023
月 19 日 年第三季度报告>
的议案》
2023年11 《关于续聘会计
月 14 日 师事务所的议案》
研究董
事、高级
管 理人
提名委员 员的选择
会严格按 标准 和
照《提名委 程序并提
第三 赵宇虹 员会实施 出建议 ；
届董 （主任 《关于董秘辞职 细则》的规 遴选合格
事会 委员）、 1 2023年04 及聘任董秘的议 定对相关 的董事
提名 杨倩娥、 月 14 日 案》 议案进行 人选和高
委员 王进 审议，经过 级管理人
会 充分讨论， 员人选；
一致通过 对董事人
所有议案。 选和高级
管理人员
人选进行
审核并提
出建议。
第三 赵宇虹 《关于公司<2023 薪酬与考 研究董事
届董 （主任 2 2023年04 年度董事、监事、 核委员会 与高级管
事会 委员）、 月 14 日 高级管理人员薪 严格按照 理人员考
薪酬 杨倩娥、 酬>的议案》 《薪酬与 核的标
与考 王进 《关于调整 2022 考核委员 准，进行
核委 年限制性股票激 会实施细 考核并提
员会 励计划首次及预 则》的规定 出建议；
留限制性股票授 对相关议 研究和审
2023年12 予价格的议案》 案进行审 查董事 、
月 08 日 《关于向 2022 年 议，经过充 高级管理
限制性股票激励 分讨论，一 人员的
计划激励对象授 致通过所 薪酬政策
予预留部分限制 有议案。 与方案。
性股票的议案》
三、发表事前认可意见的情况
日期 事项 意见类型
2023 年 11 月 13 日 《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
四、发表独立意见的情况
日期 事项 意见类型
《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 同意
《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报 同意
告>的议案》