佳缘科技:独立董事2023年度述职报告(杨倩娥)

佳缘科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（杨倩娥）
各位股东及股东代表：
本人杨倩娥作为佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事、战略与投资委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在 2023 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司利益和股东尤其是中小股东的权益的原则，诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将 2023 年度工作情况报告如下：
一、报告期内出席董事会和股东大会情况
2023 年度，公司共召开了 7 次董事会会议和 4 次股东大会会议，本人按时
出席了 7 次董事会、4 次股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情
况。
本人出席会议情况如下：
本报告 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续 出席股
董事姓 期应参 席董事 方式参 席董事 董事 两次未亲 东大会
名 加董事 会次数 加董事 会次数 会次 自参加董 次数
会次数 会次数 数 事会会议
杨倩娥 7 0 7 0 0 否 4
2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有提出异议的事项，也无反对票和弃权票。
二、报告期内任职董事会专门委员会的履职情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会共 4 个专门委员会。本人作为董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员，按照法律法规及《公司章程》《独立董事工作制
度》等相关要求，充分行使自己的各项合法权利和义务，严格按照各专门委员会议事规则的要求，本着勤勉尽责的原则，建言献策，认真履行工作职责。
2023 年度，公司召开 7 次董事会审计委员会会议，1 次董事会提名委员会，2次董事会薪酬与考核委员会会议和 1 次战略委员会会议。2023 年度，本人均亲自出席专门委员会会议。
与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况 2023 年度，本人作为公司独立董事及审计委员会委员，审议了公司内控内审部门向审计委员会提交的工作报告，定期或不定期就公司财务、业务状况与公司内控内审部门沟通。同时，听取了会计师事务所对公司 2022 年度审计工作的专项汇报、2023 年度中期工作的专项汇报。本人与会计师事务所、内审部门就定期报告及财务情况进行深度探讨和交流，积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护了公司全体股东的利益。
召
委员 开 提出的重 其他履行
会名 成员情况 会 召开日期 会议内容 要意见和 职责的情
称 议 建议 况
次
数
2023 年 《关于公司
03 月 10 2022 年度审计
日 工作事前相关 审计委员
事项的议案》 会严格按 监督及评
《关于公司 照《审计 估内外部
第三 2023 年 2023 年财务会 委员会实 审计工
届董 赵宇虹（主 04 月 07 计报表及初步 施细则》 作；审核
事会 任委员）、 日 审计意见的议 的规定对 公司的财
审计 杨倩娥、朱 7 案》 相关议案 务信息及
委员 伟华 《关于公司 进行审 披露；监
会 <2022 年度内 议，经过 督及评估
2023 年 部控制自我评 充分讨 公司的内
04 月 11 价报告>的议 论，一致 部控制。
日 案》 通过所有
《关于公司 议案。
<2022 年度募
集资金存放与

使用情况的专
项报告>的议
案》
2023 年 《关于公司
04 月 14 <2023 年第一
日 季度报告>的议
案》
《关于<2023
年半年度报告>
及其摘要的议
2023 年 案》
08 月 18 《关于<2023
日 年半年度募集
资金存放与使
用情况的专项
报告>的议案》
2023 年 《关于公司
10 月 19 <2023 年第三
日 季度报告>的议
案》
2023 年 《关于续聘会
11 月 14 计师事务所的
日 议案》
研究董
事、高级
管 理人
提名委员 员的选择
会严格按 标准 和
照《提名 程序并提
第三 委员会实 出建
届董 赵宇虹（主 施细则》 议 ；遴
事会 任委员）、 2023 年 《关于董秘辞 的规定对 选合格的
提名 杨倩娥、王 1 04 月 14 职及聘任董秘 相关议案 董事 人
委员 进 日 的议案》 进行审 选和高级
会 议，经过 管理人员
充分讨 人选；对
论，一致 董事人
通过所有 选和高级
议案。 管理人员
人选进行
审核并提
出建议。
《关于公司
2023 年 <2023 年度董 薪酬与考 研究董事
04 月 14 事、监事、高 核委员会 与高级管
日 级管理人员薪 严格按照 理人员考
酬>的议案》 《薪酬与 核的标
第三 《关于调整 考核委员 准，进行
届董 赵宇虹（主 2022 年限制性 会实施细 考核并提
事会 任委员）、 股票激励计划 则》的规 出建议；
薪酬 杨倩娥、王 2 首次及预留限 定对相关 研究和审
与考 进 2023 年 制性股票授予 议案进行 查董