富士莱:2023年度董事会工作报告

苏州富士莱医药股份有限公司
SUZHOUFUSHILAIPHARMACEUTICALCO.,LTD.
2023年度董事会工作报告
二〇二四年四月

一、报告期内公司的经营情况回顾
2023年度，全球地缘政治和经济局势愈加复杂，欧美发达国家面临高通胀高利率的困扰，逆全球化趋势进一步加剧了经济发展的不确定性。中国经济正处于缓慢复苏状态中，国内医药行业受制于地缘政治、外需走弱以及行业内卷等多重因素影响，整体经营状况面临较大的压力。根据国家统计局数据显示，2023年度我国医药制造业规模以上企业实现营业收入25,205.7亿元，同比下降3.7%；营业成本为14,401.6亿元，同比下降2.3%；实现利润总额3,473.0亿元，同比下降15.1%。化学原料药细分市场面临诸多挑战，欧美发达国家市场需求下滑，过去三年海外需求存在提前透支的现象，渠道和终端客户库存尚未消化完毕。国内供给端呈现产能过剩的趋势，过去三年海外市场需求暴增但有效产能不足，大量订单流入中国，在价格和需求的双重驱动下，行业产能迅速扩张。
在国内外复杂环境的严峻挑战下，公司以坚定的决心和毅力直面逆境，引领全体员工克服困难，不断前行。报告期内公司聚焦医药主业，深入贯彻执行“做强做精传统三大产品系列，积极开拓CMO/CDMO业务，加快布局关键中间体和特色原料药一体化产品管线”的战略规划，坚持“精细、严谨、务实、创新”的发展理念，推进工艺革新，优化管理模式，提高产品竞争力，不断探索和寻求新的业务增长点。报告期内公司实现营业收入48,929.26万元，同比下降13.89%；实现归属于上市公司股东的净利润为11,218.18万元，同比下降36.73%。
报告期经营业绩有较大幅度下滑的主要原因如下：
①报告期内核心产品颗粒硫辛酸销售价格同比下降20.88%，颗粒硫辛酸营业收入同比下降5,266.03万元。硫辛酸产品系列价格下降导致主营业务毛利率下降至39.08%，同比下降6.70个百分点，主营业务毛利额同比减少6,252.13万元。
②报告期内公司主营业务出口占比63.73%，2023年美元兑人民币的汇率全年波动相对较小，带来汇兑收益147.59万元，较上年同期汇兑收益3,159.77万元，汇兑收益减少3,012.18万元。
报告期内，公司完成的主要工作有：
（一）加大研发投入，重点建设研发子公司
公司继续围绕特色原料药板块战略实施，加大研发投入力度，通过引入各类高端研
发人才，持续加强研发团队科学配置，进一步完善研发体系。2023年度研发费用4,070.27万元，占总营业收入比重8.32%，同比增加1.04个百分点。研发团队正在有条不紊开展相关产品研发工作，为公司可持续发展不断输出研发成果。
全资子公司苏州鲲泰作为新的研发平台已经于2023年5月正式投入运营，组建了具有前瞻视野和一流药企背景的研发团队。目前数个医药中间体和化学原料药项目的研发工作正在有序开展。公司将围绕着研发一批、孵化一批、规模化一批的产品布局思路，进行研产销的全流程闭环规划。
（二）成立山东子公司，支撑研发成果的转化
公司于2023年9月在山东省枣庄市投资设立全资子公司富士莱（山东）制药有限责任公司，基于公司前期的研发布局，山东富士莱将有效支撑研发成果的转化和产业化效益的释放，拓展化学药品中间体及原料药产品管线，布局完整化学制药产业链，进一步向原料药和上游中间体生产端拓展，积极推进“特色原料药+关键中间体”一体化产业发展战略。山东子公司占地约150亩，初步规划10条特色原料药/中间体生产线及小、中试生产线，产品管线涵盖心血管、免疫系统、中枢神经系统、抗病毒、泌尿系统等各治疗领域，并能够为创新药、高端原料药和高级医药中间体提供CMO/CDMO业务。
（三）强化质量管理，注重完善安全责任
报告期内，公司始终坚持将质量管理作为最重要的生命线，根据客户需求以及出口国相关法规要求，公司建立覆盖原料药、膳食补充剂原料、医药中间体的ISO9001质量管理体系、ISO22000食品安全管理体系和ISO14001环境管理体系和安全标准化管理，实施全面质量管理。严控质量各环节，通过加强每个环节的质量管理，确保产品安全、有效；公司定期对质量体系运行情况进行评估，及时反馈和纠正质量管理中存在的风险，并持续改进。
（四）完善内部控制，注重人才引进
报告期内，公司持续完善内部控制制度的建设，优化组织架构。为了夯实数字化转型基础，加快构建数据治理体系，提高经营决策的科学性，有效控制经营风险。公司以信息化建设为载体、预算管理为抓手，优化和完善业务流程，提升公司管理效率。公司积极探索信息化系统与业务场景的深度融合，有效利用OA协同办公平台，以信息化工
具促进流程优化和效率提升。
报告期内，公司始终注重人才队伍建设和团队效能提升，不断完善现有招聘、培养、
绩效体系，提升普通员工的专业技能以及管理人员的管理能力，引进国内知名药企的高
级人才，不断为公司发展注入新的活力。
二、董事会运行情况
（一）董事会召开情况
报告期内，公司共召开了7次董事会会议。公司董事会严格遵守《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中的有关规定，对公司的相关
事项做出了决策，程序规范，具体情况如下:
会议届次 召开日期 会议决议
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
第四届董事会第四次 2023年3月14日 3、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
会议
4、审议通过《关于公司2023年度向银行申请授信额度的议案》
5、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
1、审议通过《2022年度总经理工作报告》
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
3、审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
5、审议通过《2022年度利润分配预案》
6、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
第四届董事会第五次 2023年4月14日 7、审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
会议
8、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
9、审议通过《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议
案》
10、审议通过《关于制定<董事、监事和高管所持本公司股份及其变
动管理规则>的议案》
11、审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
12、审议通过《2023年第一季度报告全文》

会议届次 召开日期 会议决议
13、审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
第四届董事会第六次 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》
会议 2023年6月15日
2、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》
第四届董事会第七次 2023年7月20日 1、审议通过《关于聘任卞爱进为公司财务总监的议案》
会议
第四届董事会第八次 1、审议通过《2023年半年度报告全文及其摘要》
会议 2023年8月18日 2、审议通过《关于公司<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告>的议案》
第四届董事会第九次 2023年10月18日 1、审议通过《2023年第三季度报告全文》
会议
1、审议通过《关于与枣庄市峄城区人民政府签署项目投资协议书的
议案》
2、审议通过《关于变更部分募投项目、使用超募资金增加投资额并
向全资子公司注资以实施募投项目的议案》
3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
第四届董事会第十次 5、审议通过《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》
会议 2023年12月18日 6、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作制度>的议案》
7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》
8、审议通过《关于修订<董事会提名委员会