三湘印象:关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象 公告编号：2024-009
三湘印象股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2024年日常关联交易概述
为保证三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及下属子公司经营的良性发展，根据公司 2024 年整体经营计划及发展规划，结合上一年度公司日常经营关联交易的实际执行情况，董事会对公司 2024 年度日常关联交
易进行了预计。公司 2023 年日常关联交易实际发生总额为 399.61 万元。2024 年
公司拟与公司控股股东上海三湘投资控股有限公司及其下属子公司、上海净养环保科技有限公司、万春香、黄驰、上海湘芒果文化投资有限公司发生采购商品、提供劳务、销售商品或接受关联方为公司提供房屋租赁等交易事项，预计总金额
为 506.20 万元。公司已于 2024 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第十八次（定
期）会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事许文智、陈劲松、黄建分别就相关子议案回避表决。
（二）2024 年预计日常关联交易类别和金额
1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（一）
单位：万元
截至披 预计
序 关联交 露日已 2024 年
号 关联方名称 关联交易内容 易定价 发生金 度日常
方式 额 关联交
易
1 上海三湘投资控股有限 公司为关联方提供房屋 市场价 15.64 66
公司 租赁
2 上海三湘投资控股有限 公司为关联方提供物业 市场价 7.85 17
公司 服务
3 湖南炎帝生物工程有限 公司为关联方提供物业 市场价 2.17 5
公司及其下属子公司 服务
4 上海净养环保科技有限 公司为关联方提供物业 市场价 0.54 1.2
公司 服务

本议案关联董事陈劲松、黄建回避表决。
2、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（二）
单位：万元
截至披 预计
序 关联交易 露日已 2024 年
号 关联方名称 关联交易内容 定价方式 发生金 度日常
额 关联交
易
1 万春香、黄驰 关联方为公司提供房屋 市场价 0 81
租赁
本议案关联董事黄建回避表决。
3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案（三）
单位：万元
关联交 截至披 预计
序 关联方名称 关联交易内容 易定价 露日已 2024 年
号 方式 发生金 度日常关
额 联交易
1 上海湘芒果文化投资有限公 公司为关联方提供 市场价 119.81 336
司 劳务
本议案关联董事许文智、黄建回避表决。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2023 年 实际
关联 预计 度 发生 实际发
序 关联方名称 关联交易 交易 关联 实际发 额占 生额与 披露日期
号 内容 定价 交易 生额 同类 预计金 及索引
方式 额度 （经审 业务 额差异
计） 比例
上海三湘投 公司为关 市场 详见公司
1 资控股有限 联方提供 价 63 62.57 1.47% -0.68% 于 2023 年
公司 房屋租赁 4 月 25 日
上海三湘投 公司为关 市场 披露的
2 资控股有限 联方提供 价 17 15.98 0.32% -6.00% 《关于
公司 物业服务 2023 年度
湖南炎帝生 公司为关 日常关联
3 物工程有限 联方提供 市场 15 10.96 0.22% - 交易预计
公司及其下 物业服务 价 26.93% 的公告》
属子公司 （公告编
湖南炎帝生 公司购买 市场 - 号：2023-
4 物工程有限 关联方产 价 8 5.82 0.96% 27.25% 017）
公司及其下 品

属子公司
上海净养环 公司为关 市场
5 保科技有限 联方提供 价 1.2 1.10 0.02% -8.33%
公司 物业服务
万春香、黄 关联方为 市场
6 驰 公司提供 价 81 80.33 11.40% -0.83%
房屋租赁
上海湘芒果 公司为关 市场
7 文化投资有 联方提供 价 220 222.85 4.46% 1.30%
限公司 劳务
董事会对 2023 年度公司日常关联交易实际发生金额与预计金额差异的说明
如下：
预计 3：公司本期实际提供的物业服务低于预计所致；
预计 4：公司本期实际购买低于预计所致；
独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公司与
各关联人 2023 年发生的日常关联交易符合公司实际经营情况，交易价格公允、
公平、公正，公司在日常经营过程中尽量减少不必要的关联交易，关联交易的实
际发生数额少于全年预计金额，未损害公司及中小股东权益。
二、关联人介绍和关联关系
1、自然人万春香、黄驰
万春香女士持有公司控股股东上海三湘投资控股有限公司 10%股权；万春香
女士、黄驰先生系本公司实际控制人黄辉先生之直系亲属。符合《深圳证券交易
所股票上市规则》6.3.3 条第三款规定的关联关系情形。
2、上海三湘投资控股有限公司
法定代表人 黄辉
注册资本 人民币 15,000.00 万元
成立日期 2007 年 7 月 24 日
企业类型 有限责任公司
注册地址 上海市杨浦区逸仙路 333 号 11 楼
经营范围 实业投资，资产管理，国内贸易，从事货物及技术的进出口业务，以及
上述范围内的业务咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动】
产权关系 黄辉持有其 90%股权；万春香持有其 10%股权。
关联关系 持有本公司 18.45%股份；为公司控股股东。符合《深圳证券交易所股票
上市规则》6.3.3 条第二款规定的关联关系情形。
财务情况 2023 年度主营业务收入 0 万元、净利润 1,319 万元，2023 年 12 月 31
日总资产 131,008 万元、净资产 50,676 万元。（未经审计）
法定代表人 王永良
注册资本 人民币 8,000.00 万元
成立日期 2005 年 5 月 25 日
企业类型 有限责任公司
注册地址 株洲市国家高新技术开发区（天元区）明日路 8 号
经营范围 食品、保健食品的制造、加工、销售、研发及进出口；医疗器械的销售；
家用电器、服装、日用品、针纺织品的销售及进出口贸易；化工产品（不
含危险化学品）的销售；营养健康咨询服务（不含诊疗）；基因工程与
生物工程技术的研发与销售；房屋租赁；货物仓储（不含危化品和监控
品）；装卸搬运服务；