三湘印象:2023年度独立董事述职报告(周昌生)

三湘印象股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告（周昌生）
本人作为三湘印象股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度工作中认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，对公司董事会审议的相关事项发表了公正、客观独立董事审核意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学、规范运作以及公司发展都起到了积极作用。现将履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
周昌生，中国国籍，无境外居留权。硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师；曾任宝钢集团梅山公司财务处资金部副经理、上海百利安集团财务部经理、申能集团审计部副部长、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份公司监事等职务。现任本公司第八届董事会独立董事，申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，申能吴忠热电有限责任公司监事会主席等职务。
（二）不存在影响独立性的情况说明
作为公司独立董事，本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，与公司及公司主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未给予披露的其他利益。
综上所述，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
报告期内，公司共召开 6 次董事会、4 次股东大会。本人积极参加公司召开
的董事会和股东大会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按
相关规定履行程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下：
本报告 亲自出席 以通讯方 委托出席 缺席董 是否连续两 出席股
董事姓 任职状 期应参 董事会次 式参加董 董事会次 事会次 次未亲自参 东大会
名 态 加董事 数 事会次数 数 数 加董事会会 次数
会次数 议
周昌生 现任 6 6 5 0 0 否 4
（二）参与专门委员会及独立董事会议情况
报告期内，本人作为独立董事、专门委员会委员及部分委员会召集人，对报告期内独立董事专门会议、专门委员会的各项议案均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、弃权的情形。充分利用专业优势，积极参与公司重大事项的审议和决策，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：
委员 成员 召开会
会名 情况 议次数 召开日期 会议内容
称
审议议案：
关于 2022 年年度报告及其摘要的议案；
2023-04-21 关于公司 2022 年度利润分配方案的议案；
周昌生 关于 2022 年度内部控制评价报告的议案；
审计 （主任 关于 2023 年第一季度报告的议案；
委员 委员）、 4 关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案。
会 蒋昌建、 审议议案：关于 2023 年半年度报告及其摘要的
陈劲松 2023-08-15 议案。
2023-10-23 审议议案：关于 2023 年第三季度报告的议案。
2023-12-17 公司 2023 年年度报告审计安排讨论会。
许文智 2023-04-21 公司战略与投资研讨会。
（主任 审议议案：
委员）、 关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划
王盛、陈 2023 年度向特定对象发行股票事项的议案；
战略 劲松、黄 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议
与投 建、周昌 2 案；
资委 生、周昌 2023-11-15 关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的
员会 生、郭永 议案；
清、杨海 关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的
燕、郭宏 议案；
伟 关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方
案论证分析报告的议案；

关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资
金使用的可行性分析报告的议案；
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案；
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回
报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议
案；
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案；
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
权人士全权办理公司2023年度向特定对象发行
股票相关事宜的议案；
关于提请股东大会批准湖北省联合发展投资集
团有限公司免于发出要约的议案。
薪酬 杨海燕
与考 （主任 审议议案：
核委 委员）、 1 2023-12-25 关于公司 2023 年度奖金方案的议案。
员会 周昌生、
王盛
审议议案：
2023-10-23 关于控股子公司为参股子公司提供担保暨关联
交易的议案。
审议议案：
关于终止2022年度向特定对象发行股票及筹划
2023 年度向特定对象发行股票事项的议案；
关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的
议案；
关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的
议案；
独立 蒋昌建、 关于公司2023年度向特定对象发行股票发行方
董事 周昌生、 2 案论证分析报告的议案；
专门 杨海燕、 关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资
会议 郭宏伟 2023-11-15 金使用的可行性分析报告的议案；
关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告
的议案；
关于公司本次向特定对象发行股票摊薄即期回
报的影响分析与填补措施及相关主体承诺的议
案；
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认
购协议暨关联交易的议案；
关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授
权人士全权办理公司2023年度向特定对象发行
股票相关事宜的议案；
关于提请股东大会批准湖北省联合发展投资集

团有限公司免于发出要约的议案。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况