亨迪药业:2023年度董事会工作报告

湖北亨迪药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：
一、2023 年度公司经营情况
在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐， 以
市场为导向，坚持“以销定产，以产定采，以产促销”的生产组织原则，继续贯彻“管理规范化、市场国际化、经营规模化、药剂一体化”的发展战略，全力以赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。
1、业绩完成情况
2023 年，公司持续加大产品开发和技改技革投入，报告期内公司研发投入
52,774,555.54 元，比上年同期大幅增加 165.94%。报告期内布洛芬片剂（0.1g和 0.2g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，硫酸阿托品原料药上市申请获批准；托拉塞米片（5mg、10mg）、布洛芬缓释胶囊（0.3g）、布洛芬混悬液（2g/100ml,0.6g/30ml）、米力农注射剂（5mg/5ml,10mg/10ml）、托拉塞米注射剂(10mg/2ml,20mg/4ml)、盐酸甲氧氯普胺、精氨酸布洛芬、醋酸阿比特龙原料药等项目都已进入专业审评阶段；醋酸阿比特龙片（0.25g、0.5g）、精氨酸布洛芬颗粒（0.2g、0.4g）、硫酸阿托品注射液（0.5mg/1ml）、布洛芬注射液（800mg/8ml, 800mg/200ml）与非布司他片（20mg、40mg）等品种在研，项目进展顺利。报告期内，公司新增专利授权一项，一种多库酯钙的工业制备方法（CN202210455718.4）。2023 年 2月，公司“布洛芬原料药生产关键技术的研发及推广应用”项目荣获湖北省人民政府颁发的成果推广奖三等奖。2023 年 12 月，公司荣获国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势企业”称号。

2023 年，公司积极推进“原料药+制剂”一体化工作，原料药销售收入
554,613,468.87 元，同比增长 29.92%，制剂销售收入 103,376,153.77 元，首次突破亿元大关，同比增长 19.56%。报告期内公司实现营业收入 663,025,874.35元，较去年同期增长 28.76%，归属于上市公司股东的净利润为 176,116,201.67元，较去年同期增长 40.00%。
2023 年，公司积极推进募投项目实施。年产 700 吨原料药项目（500 吨多
库酯钠、200 吨布洛芬赖氨酸盐）和年产 12 吨抗肿瘤原料药（醋酸阿比特龙）项目已完成工程建设，目前正在进行后续车间调试（包括各生产车间单机调试、联动试车）、验收（包括建设工程规划核实验收、建设工程联合大验收）、安全条件现场核查、试生产、GMP 的验证等工作；武汉亨迪原料药和制剂产品研发项目主体工程已封顶；高端医药制剂国际化项目已经完成征地手续，项目的环评、安评、规划设计等相关工作也已基本完成，规划设计已进入报审阶段。
2、安全环保工作情况
2023 年继续加强安全环保管理工作，通过加强安全环保培训教育、强化事
故应急预案演练、开展“安全生产月”活动、创建安全生产标准化体系等工作，确保公司的稳定经营；积极推进项目安全预评价、环境影响报告以及审核工作，顺利取得了项目相关许可，确保公司的持续发展.2023 年，公司安全环保工作管控能力进一步提升，做到了全年安全生产无重大安全事故。
二、2023 年董事会日常履职情况
（一）董事会会议情况
2023 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使股东大会赋予的各项职权，
结合公司经营实际，共召开 7 次董事会，所有议案均审议通过。各次董事会会议情况如下：
序 会议时间 会议届次 审议事项
号
1、《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更
第一届董事会第十
1 2023-03-15 登记的议案》；
六次会议
2、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

1、《2022 年度董事会工作报告》；
2、《2022 年年度报告》及摘要；
3、《2022 年度财务决算报告》；
4、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
第一届董事会第十 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
2 2023-04-24
七次会议 6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
7、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、《关于年产 5,000 吨布洛芬原料药项目延期事项的议
案》；
9、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》。
第一届董事会第十
3 2023-04-27 1、《2023 年第一季度报告》。
八次会议
1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候
选人的议案》；
1.01、提名肖云华先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.02、提名程志刚先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.03、提名黄雪强先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.04、提名朱晓兵先生为第二届董事会非独立董事候选人
1.05、提名杨春丽女士为第二届董事会非独立董事候选人
第一届董事会第十
4 2023-06-05 2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选
九次会议
人的议案》；
2.01、提名姚克先生为第二届董事会独立董事候选人
2.02、提名傅仁辉先生为第二届董事会独立董事候选人
2.03、提名项光亚先生为第二届董事会独立董事候选人
3、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更
登记的议案》；
4、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
第二届董事会第一 1、《关于选举公司董事长的议案》；
5 2023-06-21
次会议 2、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
第二届董事会第二 1、《2023 年半年度报告全文及其摘要》；
6 2023-08-24
次会议 2、《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
第二届董事会第三
7 2023-10-17 1、《2023 年第三季度报告》。
次会议
（二）2023 年度董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，董事会勤勉尽责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东
大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 1 次年度股东大会，3 次临时股东
大会，所有议案均审议通过。具体情况如下：
序 召开日期 会议届次 议案审议情况 召开方
号 式
2023 年第一 1、关于变更部分募集资金用途、使用超募资金和自有资
1 2023 年 01 月 16 次临时股东大 金用于投资高端医药制剂国际化项目的议案； 现场和
日 通讯
会 2、关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理的议案。