超越科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301049 证券简称：超越科技 公告编号：2024-013
安徽超越环保科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的有关规定，经安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过，决定于 2024 年 5
月 13 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2023 年年度股东大会（以下
简称“会议”）。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2023 年年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:30
开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2024 年 5 月 13 日（星期一）9:15 至 15:00；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 5 月 13 日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详 见附件三）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票 平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式， 不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结 果为准。
6.股权登记日：2024 年 5 月 8 日（星期三）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股
权登记日 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记
结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
8.会议地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园。
二、 会议审议事项
（一）本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总提案：除累积投票提案外的所有提案

非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年度审计报告》 √
5.00 《公司 2023 年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √
7.00 《关于确认公司董事 2023 年度薪酬的议案》 √
8.00 《关于拟定公司董事 2024 年度薪酬的议案》 √
9.00 《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》 √
10.00 《关于拟定公司监事 2024 年度薪酬的议案》 √
11.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
12.00 《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度 √
及担保暨关联交易的议案》
13.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事 √
宜的议案》
14.00 《关于修订<安徽超越环保科技股份有限公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
（二）披露情况及说明
上述议案已经由公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别提示事项
公司独立董事将在本次年度股东大会进行述职。
三、会议登记事项
1.登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。
2.登记时间：
2024 年 5 月 10 日（星期五）上午 8:30—11:30；下午 14:00—
17:00
3.登记地点：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园会议室
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半小时到达召开会议的会议室现场登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便确认登记。
5.其他事项
（1）联系方式
联系人：范敏
联系电话：0550-3511760
传真：0550-3511760

通讯地址：安徽省滁州市南谯区沙河镇超越循环经济产业园
（2）会议费用
本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第二届董事会第七次会议决议。
2.第二届监事会第六次会议决议。
特此公告。
安徽超越环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，参加网络投票具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：351049
2、投票简称：超越投票
3、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 13 日
9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
安徽超越环保科技股份有限公司：
本单位（或本人）作为安徽超越环保科技股份有限公司的股东，兹全权委托___________先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024
年 5 月 13 日召开的 2023 年年度股东大会，对本次股东大会审议的下
列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
本授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投 同意 反对 弃权
票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》 √
3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2023 年度审计报告》 √

5.00 《公司 2023 年度报告全文及摘要》 √
6.00 《关于公司 2023 年度利润分配