山东章鼓:独董述职报告孙杰

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023 年独立董事述职报告
（孙杰）
本人孙杰作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，积极履行独立董事职责，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、专业的意见，充分发挥了独立董事的独立性和专业性的作用，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人孙杰，1967 年 3 月出生，工学博士，山东大学机械工程学院教授，博士生导师，济
南市泉城产业领域人才基结构复合材料技术应用创新中心理事、《激光杂志》编辑委员会委员、
中国机械工程协会高级会员、中国复合材料协会高级会员。1990 年 7 月至 1993 年 11 月在原
莱阳化工厂（现华源莱动）工作，任车间副主任；1993 年 11 月至 2004 年 3 月在莱阳农学院
（现青岛农业大学），任讲师、副教授；2004 年 3 月至今在山东大学机械工程学院工作，曾任副教授、教授、博士生导师。现任山东大学机械工程学院教授、博士生导师，现任公司独立董事，兼任山东大学航空构件制造技术及装备研究中心主任。
（二）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，本人积极参加了公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议情况如下：
（一）董事会、股东大会出席情况

2023 年，本人出席了任期内公司召开的 7 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任
职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2023 年，任期内公司共召开 5 次股东大会，本人均亲自出席。
董事会 股东大会
姓名 应出席董事 亲自出席 委托出 是否连续两次未 召开股东 列席股东
会会议次数 次数 席次数 缺席次数 亲自出席会议 大会次数 大会次数
孙杰 7 7 0 0 否 5 5
本人对七次董事会的全部议案进行了认真的前期思考，积极的事中讨论，并对实施情况
做出了持续的事后监督，为董事会决策的合理性、可行性发挥了积极的作用。本人认为 2023
年度公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大决策均履行了合法的审批程序，
本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以后均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（二）发表独立意见的情况
2023 年度，本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门
交流了意见，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
序号 发表独立意见时 发表独立意见事项 发表独立
间 意见类型
①关于重新审议公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的事项；②关于撤销《公开发行
可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议
案》的事项；③关于撤销《公司就本次发行可 事前认可
转换公司债券向济南市章丘区公有资产经营有
限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的
2023 年 2 月 28 日 议案》的事项。
1 第五届董事会第 ①关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
五次会议 债券条件的独立意见；②关于重新审议公司向不
特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见；
③关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告的独立意见；④关于公司向 同意
不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的独立意见；⑤关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺（修订稿）的独立意见；⑥关于撤销

《公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关
联交易的议案》的独立意见；⑦关于撤销《公司
就本次发行可转换公司债券向济南市章丘区公
有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨
关联交易的议案》的独立意见；⑧关于《公司向
控股子公司提供财务资助延期的议案》的独立意
见；⑨关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的独立意见。
①关于对公司 2023 年度日常关联交易预计事项
事前认可的独立意见；②关于对公司续聘 2023 年 事前认可
度会计师事务所事项事前认可的独立意见。
①关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方
2023 年 4 月 6 日 资金占用的独立意见；②关于续聘公司 2023 年
2 第五届董事会第 度会计师事务所的独立意见；③关于对公司 2022
六次会议 年度利润分配预案的独立意见；④关于对公司 同意
2023 年度日常关联交易预计的独立意见；⑤关于
对公司内部控制自我评价报告的独立意见；⑥关
于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；
⑦关于修订公司章程事项的独立意见。
①关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案等相关事项；②关于《补充审议公司 事前认可
2020-2022年度及2023 年1-3月偶发性关联交易
的议案》的事项。
①关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
2023 年 4 月 28 日 债券方案的独立意见；②关于公司向不特定对象
3 第五届董事会第 发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的独
七次会议 立意见；③关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 同意
的独立意见；④关于公司向不特定对象发行可转
换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的独
立意见；⑤关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主

体承诺（第二次修订稿）的独立意见；⑥关于补
充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶
发性关联交易事项的独立意见。
2023 年 8 月 28 日 ①关于公司 2023 年半年度关联方资金往来及对
4 第五届董事会第 外担保事项的独立意见。 同意
八次会议
2023 年 10 月 12 ①关于进一步明确公司向不特定对象发行可转
5 日第五届董事会 换公司债券方案的独立意见；②关于公司向不特 同意
第九次会议 定对象发行可转换公司债券上市的独立意见。
①关于对公司增加 2023 年度日常关联交易预计 事前认可
2023 年 10 月 30 额度事项事前认可的独立意见。
6 日第五届董事会 ①关于修订公司章程事项的独立意见；②关于公
第十次会议 司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立 同意
意见。
（三）董事会专门委员会履职情况
作为公司董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的委员，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》和《提名委员会