山东章鼓:独董述职报告梁兰锋

山东省章丘鼓风机股份有限公司
2023 年独立董事述职报告
（梁兰锋）
本人梁兰锋作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定和要求，本人在 2023 年度任职期间，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对相关事项和重大事项发表了事前认可和独立意见。充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益，特别是保护了中小股东的权益。现就本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人梁兰锋，1976 年 5 月出生，本科学历。历任山东交通工程总公司助理工程师，山东
上市公司协会办公室主任、会员部主任、财务负责人，招商证券济南泉城路营业部高级市场经理兼工会主席，枣庄交通发展集团有限公司挂职副总经理、中国证券业协会调解员。现任招商证券山东分公司机构业务经理兼工会主席，公司独立董事，兼任山东民和牧业股份有限公司独立董事、山东索力得焊材股份有限公司独立董事、山东开泰石化股份有限公司独立董事、浪潮软件股份有限公司独立董事，于 2019 年 3 月参加了深圳证券交易所组织的上市公司独立董事资格培训和上海证券交易所科创版独立董事课程学习，并取得了中国证监会认可的独立董事资格证书。
（二）独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）董事会、股东大会出席情况
2023 年，本人出席了任期内公司召开的 7 次董事会，未发生连续两次未亲自出席，或任
职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会总数的二分之一的情形。
2023 年，任期内公司共召开 5 次股东大会，本人均亲自出席。

董事会 股东大会
姓名 应出席董事 亲自出席 委托出 是否连续两次未 召开股东 列席股东
会会议次数 次数 席次数 缺席次数 亲自出席会议 大会次数 大会次数
梁兰锋 7 7 0 0 否 5 5
2023 年度，本人认真参加公司董事会、董事会各专门委员会和股东大会，积极了解公司
的生产经营和运作情况。在召开会议前，主动调查、获取做出决策所需要的资料。会议上认
真审议每项议案，积极参与讨论并提出专业意见。
（二）发表独立意见的情况
2023 年度，本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门
交流了意见，作为公司独立董事，发表独立意见如下：
序号 发表独立意见时 发表独立意见事项 发表独立
间 意见类型
①关于重新审议公司向不特定对象发行可转换
公司债券方案的事项；②关于撤销《公开发行
可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议
案》的事项；③关于撤销《公司就本次发行可 事前认可
转换公司债券向济南市章丘区公有资产经营有
限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的
议案》的事项。
①关于公司符合向不特定对象发行可转换公司
2023 年 2 月 28 日 债券条件的独立意见；②关于重新审议公司向不
1 第五届董事会第 特定对象发行可转换公司债券方案的独立意见；
五次会议 ③关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的论证分析报告的独立意见；④关于公司向
不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）
的独立意见；⑤关于公司向不特定对象发行可转 同意
换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺（修订稿）的独立意见；⑥关于撤销
《公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关
联交易的议案》的独立意见；⑦关于撤销《公司
就本次发行可转换公司债券向济南市章丘区公
有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨

关联交易的议案》的独立意见；⑧关于《公司向
控股子公司提供财务资助延期的议案》的独立意
见；⑨关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
具体事宜的独立意见。
①关于对公司 2023 年度日常关联交易预计事项
事前认可的独立意见；②关于对公司续聘 2023 年 事前认可
度会计师事务所事项事前认可的独立意见。
①关于对公司对外担保情况、控股股东及关联方
2023 年 4 月 6 日 资金占用的独立意见；②关于续聘公司 2023 年
2 第五届董事会第 度会计师事务所的独立意见；③关于对公司 2022
六次会议 年度利润分配预案的独立意见；④关于对公司 同意
2023 年度日常关联交易预计的独立意见；⑤关于
对公司内部控制自我评价报告的独立意见；⑥关
于董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见；
⑦关于修订公司章程事项的独立意见。
①关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案等相关事项；②关于《补充审议公司 事前认可
2020-2022年度及2023 年1-3月偶发性关联交易
的议案》的事项。
①关于调整公司向不特定对象发行可转换公司
债券方案的独立意见；②关于公司向不特定对象
2023 年 4 月 28 日 发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的独
3 第五届董事会第 立意见；③关于公司向不特定对象发行可转换公
七次会议 司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）
的独立意见；④关于公司向不特定对象发行可转 同意
换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的独
立意见；⑤关于公司向不特定对象发行可转换公
司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主
体承诺（第二次修订稿）的独立意见；⑥关于补
充审议公司 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月偶
发性关联交易事项的独立意见。

2023 年 8 月 28 日 ①关于公司 2023 年半年度关联方资金往来及对
4 第五届董事会第 外担保事项的独立意见。 同意
八次会议
2023 年 10 月 12 ①关于进一步明确公司向不特定对象发行可转
5 日第五届董事会 换公司债券方案的独立意见；②关于公司向不特 同意
第九次会议 定对象发行可转换公司债券上市的独立意见。
①关于对公司增加 2023 年度日常关联交易预计 事前认可
2023 年 10 月 30 额度事项事前认可的独立意见。
6 日第五届董事会 ①关于修订公司章程事项的独立意见；②关于公
第十次会议 司增加 2023 年度日常关联交易预计额度的独立 同意
意见。
（三）董事会专门委员会履职情况
（1）提名委员会委员
2023 年度任职期间，本人作为第五届董事会提名委员会委员，出席了全部会议，未有委
托他人出席和缺席情况，工作中严谨履行职责，对公司相关事项进行了认真审查，切实履行了提名委员会委员的职责。
（2）审计委员会委员
2023 年度任职期间，本人作为第五届董事会审计委员会委员，出席了全部会议，未有委
托他人出席和缺席情况。切实履行职能，审核公司财务信息、日常关联交易、续聘会计师事务所以及信息披露状况等，监督内部控制制度的完善与执行过程。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人认真严谨履行职责，根据公司实际情况积极与公司内部审计部门及会计师事务所进行沟通，对公司内部审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，与审计会计师沟通审计情况，了解审计工作进展情况；在会计师事务所出具初步审计意见后，与审计