浩淼科技:2023年度独立董事述职报告(韦邦国)

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-031
明光浩淼安防科技股份公司
2023 年度独立董事述职报告（韦邦国）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本人韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
韦邦国先生，1965 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，党员，正
(教授)高级会计师，财政部内部控制标准委员会咨询专家，安徽财经大学硕士研究生校外实践导师，MPACC 华东地区会计硕士职业导师，中国商业会计学会会计教育专家委员会专家委员。2022 年 9 月至今任明光浩淼安防科技股份公司独立
董事；2024 年 2 月至今任会通新材料股份有限公司独立董事。2024 年 3 月至今
任安徽豪家管业股份有限公司独立董事，持有上海证券交易所独立董事资格证书，报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职概况
2023 年度，本人在浩淼科技现场工作时间为 15 天。工作内容如下：
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开 9 次董事会会议和 4 次股东大会，本人不存在无故
缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
独立董事姓 应出席董 现场或通讯 委托出席董 缺席董事会 列 席 股 东
名 事会会议 表决出席董 事会会议次 会议次数 大会次数
次数 事会会议次 数
数
韦邦国 9 9 0 0 4
（二）发表独立意见情况
本人对公司 2023 年经营活动情况进行了认真了解、沟通和查验，共发表
了 12 次独立意见，具体情况如下：
序 独立董 发表意
会议 日期 独立意见事项
号 事姓名 见
对《关于<2022 年度权益分派预
1 韦邦国 同意
案>的议案》的独立意见
对《关于<募集资金年度存放与
2 使用情况的专项报告>的议案》 韦邦国 同意
的独立意见
第三届
对《关于续聘容诚会计师事务所
董事会 2023 年 4
（特殊普通合伙）为公司 2023
3 第十九 月 22 日 韦邦国 同意
年度审计机构的议案》的独立意
次会议
见
对《关于<公司 2022 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往
4 韦邦国 同意
来情况专项说明>的议案》的独
立意见
第三届
董事会 2023 年 7 关于对《关于公司董事换届选举
5 韦邦国 同意
第二十 月 7 日 的议案》的独立意见
次会议

关于对《关于聘任公司总经理的
6 韦邦国 同意
第四届 议案》的独立意见
董事会 2023 年 7 关于对《关于聘任公司副总经
第一次 月 25 日 理、董事会秘书、财务负责人等
7 韦邦国 同意
会议 高级管理人员的议案》的独立意
见
关于对《关于明光浩淼安防科技
第四届
股份公司 2022 年股权激励计划
董事会 2023 年 8
8 授予限制性股票第一个解除限 韦邦国 同意
第二次 月 5 日
售期解除限售条件成就的议案》
会议
的独立意见
对《关于 2023 年半年度募集资
9 金存放与实际使用情况的专项 韦邦国 同意
第四届
报告的议案》的独立意见
董事会 2023 年 8
对《关于拟定向回购并注销<明
第三次 月 19 日
光浩淼安防科技股份公司 2022
10 会议 韦邦国 同意
年股权激励计划（草案）> 部分
限制性股票的议案》的独立意见
第四届 明光浩淼安防科技股份公司独
董事会 2023 年 10 立董事专门会议关于公司发行
11 韦邦国 同意
第四次 月 27 日 股份购买资产暨关联交易相关
会议 事项的审查意见
第四届 明光浩淼安防科技股份公司独
董事会 2023 年 12 立董事专门会议关于公司终止
12 韦邦国 同意
第六次 月 15 日 发行股份购买资产暨关联交易
会议 相关事项的审查意见
（三）参加专门委员会情况
公司于 2023 年 7 月 27 日审计委员会换届，本人作为审计委员会的主任
委员，除审议定期报告外，还审议了以下事项。

日期 审议事项
2023 年 8 月 11 日 2023 年度内审计划完成情况
2023年11月13日 PP、CO 审计方案
2023 年 12 月 5 日 成本定额管理解决方案
2023年12月21日 2024 年度内审计划
2023年12月28日 2023 年度内部控制评价测试
（四）与承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
本人与承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况等重大事项进行了积极沟通，就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，明确了双方职责和范围。
三、履行独立董事特别职权的情况
报告期内，本人不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构、开展现场检查等情况。
四、总体评价和建议
本人在 2023 年度勤勉工作、履职尽责，本着“决策、监督、咨询”的基本定位，独立、公正地发表意见并行使表决权。2024 年，作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责，在召开董事会前，主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议材料及相关材料，对议案的合法、合规、合理性进行审查，按时出席董事会会议、独立董事专门会议，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。
明光浩淼安防科技股份公司
独立董事：韦邦国
2024 年 4 月 22 日