浩淼科技:第四届监事会第八次会议决议公告

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-022
明光浩淼安防科技股份公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 21 日
2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席徐晓辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制 度的规定，总结了监事会 2023 年工作情况，并对 2024 年工作进行了安排。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止 2023 年 12 月 31 日公司经
营状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2024 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年权益分派说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
2.回避表决情况
本议案所有监事会成员均回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第八次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司
监事会
2024 年 4 月 22 日