浩淼科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2024-025
明光浩淼安防科技股份公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00。
2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 14 日 15:00—2024 年 5 月 15 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
除上述投票方式外，无其他投票方式。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831856 浩淼科技 2024 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点
安徽省明光市嘉山大道 80 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度的规定，董事长对 2023 年董事会工作进行了总结，并对 2024 年董事会的工作进行了安排。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制 度的规定，总结了监事会 2023 年工作情况，并对 2024 年工作进行了安排。
（三）审议《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年度独立董事述职报告（朱曙夏）》（公告编号：2024-030）、《2023 年度独立董事述职报告（韦邦国）》（公告编号：2024-031）、《2023 年度独立董事述职报告（李志军）》（公告编号：2024-032）、《2023 年度独立董事述职报告（周兰）》（公告编号：2024-033）。
（四）审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和截止 2023 年 12 月 31 日公司经
营状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司 2024 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2023 年度权益分派说明的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-040）。
（九）审议《关于<公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2024-037）。
（十）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-024）。
（十一）审议《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为七；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理。
（二）登记时间：2024 年 5 月 13 日 9:00-15:00
（三）登记地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司办公楼四楼董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：倪红艳 联系电话：0550-8156287
传真： 0550-8097249 电子信箱：hmsw@mghm.cn
地址：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司办公楼 4 楼董事会办公室
（二）会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第四届董事会第八次会议决议》
2.《明光浩淼安防科技股份公司第四届监事会第八次会议决议》
明光浩淼安防科技股份公司董事会
2024 年 4 月 22 日