百诚医药:关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2024-013
杭州百诚医药科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：
一、《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和
他有关规定以发起方式设立，由杭州 其他有关规定以发起方式设立，由杭州 百诚医药科技有限公司依法整体变更 百诚医药科技有限公司依法整体变更
设立的股份有限公司。
设立的股份有限公司，在浙江省市场监
督管理局注册登记，取得营业执照，营
业执照号码为 91330108577318224J。
新增 第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第十八条 公司由有限公司整体 第十九条 公司由有限公司整体
变更为股份有限公司时的股本为 变更为股份有限公司时的股本为 1,150
1,150 万元，发起人共计 8 名，发起人 万元，发起人共计 8 名，发起人认购的
认购的股份数及持股比例见下表： 股份数及持股比例见下表：
序 发起人名称 出资形 出资时间
号 式
序 发起人名称 出资形式 1 邵春能 净资产 2015.12.13
号
1 邵春能 净资产 2 赵君妃 净资产 2015.12.13
2 赵君妃 净资产 3 新昌百众投
资管理合伙 净资产 2015.12.13
3 新昌百众投 企业（有限
资管理合伙 净资产 合伙）
企业（有限 4 汪卫军 净资产 2015.12.13
合伙）
4 汪卫军 净资产 5 陈义弘 净资产 2015.12.13
5 陈义弘 净资产 6 杨益春 净资产 2015.12.13
6 杨益春 净资产 7 杭州维康科 净资产 2015.12.13
技有限公司
7 杭州维康科 净资产 8 杭州本域投
技有限公司 资管理咨询 净资产 2015.12.13
8 杭州本域投 有限公司
资管理咨询 净资产 合计 - -
有限公司
合计 -
全体发起人均以其在杭州百诚医药科
技有限公司的权益所对应的经审计后
的净资产作为出资，并在 2015 年 12
月 31 日前出资完毕。
第三十一条 公司召开股东大 第三十二条 公司召开股东大会，
会，分配股利、清算及从事其他需要确 分配股利、清算及从事其他需要确认股认股东身份的行为时，由董事会或股 东身份的行为时，由董事会或股东大会东大会召集人确定股权登记日，由在 召集人确定股权登记日，股权登记日收公司股东名册登记在册的股东为享有 市后登记在册的股东为享有相关权益
相关权益的股东。 的股东。
第三十五条 董事、高级管理人 第三十六条 董事、高级管理人员
员执行职务时违反法律、行政法规或 执行职务时违反法律、行政法规或者本
者本章程的规定，给公司造成损害的， 章程的规定，给公司造成损失的，连续连续 180 日以上单独或者合计持有公 180日以上单独或者合计持有公司1%以司 1%以上股份的股东，可以书面请求 上股份的股东，有权书面请求监事会向监事会向人民法院提起诉讼；监事执 人民法院提起诉讼；监事会执行公司职行公司职务时违反法律、行政法规或 务时违反法律、行政法规或者本章程的者本章程的规定，给公司造成损失的， 规定，给公司造成损失的，股东可以书股东可以书面请求董事会向人民法院 面请求董事会向人民法院提起诉讼。
提起诉讼。 ......

......
第四十条 股东大会是公司的权 第四十一条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
...... ......
（二十一）审议法律、行政法规、部门 （二十一）公司年度股东大会可以规章或本章程规定应当由股东大会决 授权董事会决定向特定对象发行融资
定的其他事项。 总额不超过人民币三亿元且不超过最
近一年年末净资产百分之二十的股票，
该项授权在下一年度股东大会召开日
失效；
（二十二）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。
第四十九条 监事会或者股东决 第五十条 监事会或者股东决定
定自行召集股东大会的，须书面通知 自行召集股东大会的，须书面通知董事董事会，同时向公司所在地中国证监 会，同时向证券交易所备案。
会派出机构和证券交易所备案。 在股东大会决议作出前，召集股东
在股东大会决议作出前，召集股 持股比例不得低于 10%。
东持股比例不得低于 10%。 监事会和召集股东应在发出股东
监事会和召集股东应在发出股东 大会通知及股东大会决议公告时，向证大会通知及股东大会决议公告时，向 券交易所提交有关证明材料。
公司所在地中国证监会派出机构和证
券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包 第五十六条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提 （二）提交会议审议的事项和提
案； 案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书面 东均有权出席股东大会，并可以书面委委托代理人出席会议和参加表决，该 托代理人出席会议和参加表决，该股东
股东代理人不必是公司的股东； 代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的 （四）有权出席股东大会股东的股
股权登记日； 权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
号码。 号码；
...... （六）网络或其他方式的表决时间
股权登记日与会议日期之间的间 及表决程序。
隔应当不多于 7 个工作日。股权登记 ......
日一旦确认，不得变更。 股权登记日与会议日期之间的间隔应
当不少于 2个工作日且不多于 7个工作
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
第六十一条 股东出具的委托他 第六十二条 股东出具的委托他
人出席股东大会的授权委托书应当载 人出席股东大会的授权委托书应当载
明下列内容： 明下列内容：
（一）代理人的姓名； （一）委托人的姓名、持有上市公
（二）是否具有表决权； 司股份的性质和数量；
（三）分别对列入股东大会议程 （二）受托人姓名、身份证号码；
的每一审议事项投赞成、反对或弃权 （三）分别对列入股东大会议程的
票的指示； 每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
（四）委托书签发日期和有效期 指示；
限； （四）委托书签发日期和有效期
（五）委托人签名（或盖章）。委 限；
托人为法人或合伙企业等机构股东 （五）委托人签名（或盖章）。委
的，应加盖单位印章。 托人为法人或合伙企业等机构股东的，
应加盖单位印章。
第八十七条 股东大会对提案进 第八十八条 股东大会对提案进
行表决前，应当推举两名股东代表和 行表决前，应当推举两名股东代表参加一名监事参加计票和监票。审议事项 计票和监票。审议事项与股东有关联关与股东有利害关系的，相关股东及代 系的，相关股东及代理人不