拓新药业:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：301089 证券简称：拓新药业 公告编号：2024-020
拓新药业集团股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有 关规定，拓新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议与第四届监事会第 二十一次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，该事项直接提交公 司股东大会审议。
一、责任保险具体方案
（一）投保人：拓新药业集团股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员
（三）赔偿限额：人民币5,000万元/年（最终以签订的保险合同为准）
（四）保费支出：不超过人民币30万元/年（具体以保险公司最终报价审批
数据为准）
（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理公司及 全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其 他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选 择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关 的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满
时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行审议，授权有效期自本次股东大会通过之日起至公司第五届董事会任期结束之日止，且不影响已签约保险合同的有效性。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。
二、监事会意见
监事会认为：为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责。本事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
三、备查文件
1、《拓新药业集团股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
2、《拓新药业集团股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议》
特此公告。
拓新药业集团股份有限公司
董事会
2024年4月23日