逸豪新材:2023年度董事会工作报告

赣州逸豪新材料股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，面对消费疲软，行业新增产能较大，客户端库存高企等诸多因
素，公司保持稳健经营，不断强化精细化管理，努力夯实内部基础，提升公司内部管理水平，同时统筹规划实施公司发展战略，加大力度推进产品市场认证，不断提升内部管理水平和公司价值。报告期内公司持续加快募投项目建设进度，年产 10000 吨高精度电解铜箔项目、研发中心项目正在有序进行，争取早日实现预期效益。公司持续推进核心技术攻关，不断提升研发能力，增加研发投入，开展产品工艺研发以及细分行业领域的前瞻性技术的研究，提高高性能电子电路铜箔生产工艺技术水平，积极推进 RTF 铜箔、HVLP 铜箔在客户中的应用，提升铜箔盈利水平。铝基覆铜板方面，公司长期致力于铝基覆铜板技术的研发与创新，尤其在高瓦数导热产品的开发上已取得了显著成果，成功开发出了 5W 高导热铝基覆铜板并取得三星等终端客户的认证，此类产品可实现进口替代，多应用于汽车大灯、功率模块等领域，公司将坚持创新驱动，进一步加大研发力度，着重于复合导热绝缘层铝基覆铜板生产工艺的研究，以客户需求为导向，不断提升产品质量和创新突破。PCB 方面，自 2021 年三季度开始试生产以来，尚处于产能爬坡阶段。在产能爬坡的过程中，公司持续开发客户，积极研发新产品，注重产品结构的优化和升级，公司 PCB 业务的产量和营收均取得较大幅度增长，随着公司PCB 业务的快速发展，通过客户积累以及产品应用领域向高端化的持续进阶，公司 PCB 业务的盈利能力将得到显著提升。
报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规及《公司章程》等公司制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开及决议执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》《公司董事
会议事规则》等有关公司制度规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，全年共召开 6 次董事会会议。
报告期内，公司董事会共召开了 6 次会议。会议召开具体情况如下：
序号 会议届次 召开日期 议案
1、《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6、《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》
第二届董事
2023 年 04 7、《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项
1 会第十二次
月 20 日 报告>的议案》
会议
8、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
9、《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议
案》
10、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
11、《关于<2022 年社会责任报告>的议案》
12、《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
第二届董事
2023 年 04
2 会第十三次 1、《关于报出公司 2023 年第一季度报告的议案》
月 26 日
会议
第二届董事 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》
2023 年 08
3 会第十四次 2、《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
月 28 日
会议 的专项报告>的议案》
4 第二届董事 2023 年 10 1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期
会第十五次 月 11 日 赎回并继续进行现金管理的议案》
会议 2、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
3、《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金
的议案》
第二届董事
2023 年 10
5 会第十六次 1、《关于报出公司 2023 年第三季度报告的议案》
月 25 日
会议
1、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
第二届董事 2、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
2023 年 11
6 会第十七次 3、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
月 30 日
会议 4、逐项通过《关于修订公司治理制度的议案》
5、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议
案》
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，在职权范围内，高效的执行了董事会决议。
（二）董事会组织召开股东大会及执行股东大会决议情况
2023 年度，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 3 次股东大会会议，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。
序号 会议届次 召开日期 议案
2023 年第一 1、《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度并
2023 年 01
1 次临时股东 接受关联方担保暨关联交易的议案》
月 09 日
大会 2、《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
1、《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年度股 2023 年 05
2 2、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
东大会 月 15 日
3、《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》

4、《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
6、《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
7、《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
8、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》
2023 年第二 1、《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
2023 年 12 议案》
3 次临时股东
月 18 日 2、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
大会
3、逐项通过《关于修订公司治理制度的议案》
（三）董事会专门委员会履职情况
报告期内，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
1、审计委员会
报告期内，公司审计委员会严格按照法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的相关规定召集召开会议，在公司年报审计过程中就审计计划、审计过程与审计机构进行了讨论和沟通，对定期报告审核、审计机构聘任提出意见，对公司内部控制制度建设与执行情况严格把关，切实履行了审计委员会工作职责。
2、薪酬与考核委员会
报告期内，公司薪酬与考核委员会勤勉尽责，依照相关法律法规及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等制度规定，根据公司实际的薪酬制度及绩效体系运行情况，了解并听取多方意见和诉求，结合同行业、同地区的薪酬水平以及公司的经营状况，对公司高级管理人员的薪酬考核等事项，进行审查并提出建议。
3、战略委员会
报告期内