逸豪新材:2023年度社会责任报告

2023 年度社会责任报告

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报告简介
本报告是赣州逸豪新材料股份有限公司(简称“公司”或“逸豪新材”)发布的社会责任报告，本报告回顾了公司 2023 年度企业社会责任发展与实践。
报告时间范围
报告期为 2023年1月 1 日至2023 年12 月 31 日。部分内容涉及以往或后续年度。
报告组织范围
赣州逸豪新材料股份有限公司本部及深圳分公司。
报告数据来源
本报告使用数据来自公司内部文件、统计报告及相关履责情况的汇总和统计。报告可靠性保证
本公司保证本报告内容不存在虚假记载或误导性陈述。
报告编制依据
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，结合公司实际编制完成。
报告发布周期
本报告为年度报告，每年发布一次。
报告发布形式
本 报 告 以 中 文 电 子 版 形 式 发 布 ， 可 以 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.szse.cn）或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）下载电子版。
逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“逸豪新材”）成立于 2003
年 10 月 22 日，公司办公地点位于江西省赣州市章贡区冶金路 16 号，2022 年 9
月 28 日于深圳证券交易所创业板上市。
公司系国家高新技术企业，在电子电路铜箔行业深耕多年，具备较强的研发实力，注重工艺技术提升和人才培养的同时，正稳步推进公司产品向下游领域延伸发展，公司产品覆盖了电子电路铜箔、铝基覆铜板和印制电路板（PCB）等三类产品。公司客户主要以上市公司以及细分行业的龙头企业为主，先后与行业内知名企业建立了稳定的合作关系，公司在电子电路铜箔和 PCB 领域均与业内知名企业建立了长期合作关系，取得了该等企业的供应商认证，公司主要客户包括生益科技、鹏鼎控股、南亚新材、德凯股份、格力电器、伊顿电子、奥士康、联晶智能、景旺电子、胜宏科技、中京电子、中富电路、世运电路、兆驰光元、晶科电子、聚飞光电、芯瑞达、TCL、LG、视源股份、和而泰等。
截止报告期末，公司取得 125 项专利，其中发明专利 36 项。公司于报告期
内获得了多项荣誉：公司获评 2023 年省级节水型企业，章贡区电子信息产业链“链主企业”，绿色低碳发展企业。公司经过多年行业实践和技术研发，逐步积累并掌握了包括电解铜箔生箔机设计及工艺优化技术，电解铜箔表面处理机设计及工艺优化技术，抗剥高温耐衰减、深度细微粗化表面处理工艺技术，铝基覆铜板全自动连线生产技术，铝基覆铜板用涂胶铜箔工艺配方及生产技术等在内的多项核心技术。
公司坚持“以品质谋效益，以创新求发展”的经营理念，实施 PCB 产业链垂
直一体化发展战略,致力于成为电子材料领域领先企业。2023 年，尽管受消费疲软，行业新增产能较大，客户端库存高企等多种不确定因素的影响，公司仍坚持韧性成长和稳健布局，积极采取销售、生产策略应对短期市场变化，公司 2023年营收相对稳定，实现营业收入 12.77 亿元，达成电子电路铜箔产量 1.32 万吨，在国内 PCB 用电子电路铜箔的市场占有率居于行业前列。

公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及公司制度的要求召集、召开股东大会，审议股东大会职权范围内的事项，维护公司股东的合法权益，规范股东大会召集、召开、表决程序。报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，保障股东能够充分行使各自的权利。
报告期内召开的股东大会会议均由董事会召集，根据相关法律法规及《公司章程》规定应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后提交股东大会审议，不存在越权审批的现象，也不存在先实施后审议的情况。股东大会审议关联交易事项时，关联股东回避表决，关联交易公平合理，不存在损害股东利益的情况。
公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》规定，规范自己行为，不存在超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况。
报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》和《公司独立董事工作制度》的规定以诚信、勤勉、尽责的态度，依据自己的专业知识和能力对董事会审议的议案作出独立、客观、公正的判断，为公司科学决策提供了有力支持，依法行使权利并履行义务。独立董事均严格遵守《公司独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责，对公司重大事项享有足够的知情权并对重大事项均能发表独立意见。现公司董事会有 6 位董事，其中独立董事 2 名，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。同时，公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等
四个专门委员会，建立了独立董事制度、董事会秘书制度，为董事会重大决策提供咨询和建议。
公司严格按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事认真履行职责，本着向全体股东负责的态度，对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行监督，参加董事会和股东大会，参与公司重大事项的决策，对公司定期报告进行审核并发表意见，切实维护公司和全体股东合法权益。公司监事会以财务监督为核心，对公司的经营情况、财务状况和公司董事、高级管理人员及董事会、经理层的经营管理活动行使监督职能，防止其滥用职权，侵犯股东、公司及公司员工的权益，保障股东、职工和公司的合法权益不受侵犯。公司监事会由三名监事组成，其中包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。股东代表担任的监事由股东大会选举或更换，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举或更换。监事会设主席一人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。
公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策和方案。公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬方案按照《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司治理制度履行了相应的审议程序。公司不断推进精细化管理，不断提升运营绩效，建立了公正、有效的绩效评价标准和激励约束机制。
公司严格遵守上市监管法规，规范信息披露工作，确保真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；强化投资者关系管理，认真对待投资者来访；及时通过“深交所互动易平台”回答
投资者提问，自觉接受资本市场和公众的监督。建立内幕信息知情人的信息档案，规范非公开信息的使用范围、审批流程和资料备案程序，加强相关人员廉洁从业风险控制。

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司建立了股东大会、董事会、监事会、总经理层四方面层级分明、权责明确、相互制衡的公司治理结构，形成了以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构及管理层为经营管理机构分级授权的运作体系。建立了以《公司章程》为基础，以《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等为主要架构的规章制度。同时，公司制定并完善了董事会各专业委员会工作细则，进一步规范了董事会各专业委员会的工作流程。规范完善的公司治理架构为公司生产经营活动的正常、合规、有序开展，为股东及相关利益方创造价值提供了保证。
形成通过了日常管理和监督、内部审计、外部审计等方式动态的识别风险、持续改进内控措施的风险评估机制。公司审计部作为公司的内审机构，在公司董事会、审计委员会的领导下，依照内部审计程序独立开展内部审计工作，对经营管理活动及其内部控制进行审核和评价，充分履行内部审计的监督职能。
公司高度重视投资者关系管理工作，持续健全完善投资者沟通机制。公司充分利用了互动易、投资者咨询热线、公司邮箱等多种渠道做好日常接待处理工作，加深投资者对公司的理解和认同，维护公司与投资者的长期、良好、稳定的关系。2023 年公司共回答深交所互动易平台投资者提问 67 个。公司严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。

公司建立了完善的管理体系，通过了知识产权管理体系、ISO 9001:2015 质
量管理体系、IATF 16949:2016 质量管理体系、ISO 14001:2015 环境管理体系、ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系和安全生产标准化 III 级企业等认证。此外，公司电子电路铜箔、铝基覆铜板和 PCB 产品符合 RoHS、REACH 等的要求，
铝基覆铜板通过 ULCCN:QMTS2 MOT130 认证；PCB 产品已通过中国 CQC、美国 UL、
IATF16949、ISO13485 医疗体系认证。公司产品满足了客户对产品性能、规格、质量等各项要求，树立了良好的市场口碑，赢得了市场的信任。
公司将持续提升精细化管理水平，提升改进治理结构，进一步强化监督约束机制，防范和降低公司经营风险，规范公司的业务管理工作，保障产品质量，提高经济效益，以积极务实的态度提升公司治理水平和抗风险能力，切实保障全体股东和债权人的合法权益。

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等国家法律以及相关的法规政策文件，科学、规范用工，依法保障员工合法权益，依照法定程序与每一名员工签订劳动合同，并为所有企业职工办理了五险一金。公司员工劳动合同的签订、变更、续签、解除、终止等均按照国家《劳动合同法》及相关法律法规执行，明确劳动关系双方的权利义务，并形成正式的书面文件，从而确保在国家法律政策范围内企业职工的应得利益及合法权益。
公司十分重视员工的内部培育工作，注重在公司内部培养和选拔人才。电子材料行业的人才培养需要长期的理论与实践经验积累，经过多年的实践和改善，公司建立了一套行之有效的人才培养机制，培养了一支拥有创新思维、专业知识和实践经验的研发人才队伍。公司注重研发项目与市场需求的衔接，研发人员需深入了解客户需求，直接参与现场项目运作，以增强理论水平和实践能力。同时，公司有效利用外部资源，积极参与行业技术交流和业务培训，紧跟行业先进技术动态。
2023 年度，公司进一步加强和完善了绩效考核和薪酬管理，不断优化了奖
励机制，根据不同层级、不同专业、不同岗位的条块划分，结合公司业绩、个人绩效及贡献度等具体情况，合理确定了岗位工资水平，制定了科学的员工绩效考核机制，通过职位晋升、薪酬提升、奖金奖励、表彰鼓励等机制，调动了员工的积极性和创造性，充分发挥了员工的创新潜力，营造出了人尽其能的工作氛围，增强了对公司的认同感和归属感。

安全生产是公司生产发展的一项重要方针，实行“防火、防盗、防事故”的安全生产是一项长期艰巨的任务，因此必须贯彻“安全生产、预防为主、全民动员”的方针，不断提高全体员工的思想认识，落实各项安全管理措施，保证生产经营秩序的正常进行。
公司在生产过程中一贯注重安全生产，根据国家有关法令、法规，结合公司的实际情况制定了较高的安全生产标准和完善的风险控制体系。公司有专职员工每日巡查相应区域的安全生产情况，定期检查维护生产设备、消防器材、电路，确保设备器材的正常使用及安全完好，及时纠正、解决安全隐患，落实整改措施。公司新招员工上岗前必须接受公司、车间、班组安全知识教育培训，掌握操作技能和安全防护知识，正确使用和佩戴劳动保护用品。公司每周在公司例会上对各部门的安全生产情况进行总结，定期分析安全生产状况，对重大安全生产问题制订对策，并组