九强生物:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300406 证券简称：九强生物 公告编号：2024-030
债券代码：123150 债券简称：九强转债
北京九强生物技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 4 月 22 日（星期一）14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4 月 22 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：公司会议室（北京市海淀区花园东路 15 号旷怡
大厦五层）

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：北京九强生物技术股份有限公司董事会
（5）会议主持人：董事长邹左军先生
会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 119 人，代表股份 358,515,239 股，占上市公
司有效表决权总股份的 61.0615%。
其中：通过现场投票的股东 13 人，代表股份 313,862,058 股，占上市公司
有效表决权总股份的 53.4563%。
通过网络投票的股东 106 人，代表股份 44,653,181 股，占上市公司有效表
决权总股份的 7.6052%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 44,653,281 股，占上市
公司有效表决权总股份的 7.6052%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股
份的 0.00002%。
通过网络投票的中小股东 106 人，代表股份 44,653,181 股，占上市公司有
效表决权总股份的 7.6052％。

3、公司董事、监事、高级管理人员、律师、保荐机构代表出席或列席股东大会情况
公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐机构代表以现场或网络视频方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
1．审议并通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
2． 审议并通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
3． 审议并通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
4． 审议并通过了《关于公司<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
5． 审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
6．审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
7．审议并通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 39,280,659 股）为
公司董事；刘希先生（持有本公司股份 67,013,676 股）为公司董事；罗爱平先生（持有本公司股份 56,977,777 股）为公司董事；孙小林先生（持有本公司股份 50,391,452 股）为公司董事；王小亚先生（持有本公司股份 464,422股）为公司董事，对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表决。
总表决情况：同意 144,387,253 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
8．审议并通过了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 358,515,239 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
9．审议并通过了《关于公司管理层 2023 年度奖励方案的议案》
因本议案涉及关联股东邹左军先生（持有本公司股份 39,280,659 股）、
刘希先生（持有本公司股份 67,013,676 股）、SHENG DAN 女士（持有本公司股份 354,687 股），对该议案回避表决，其他非关联股东对该议案进行了表
决。
总表决情况：同意 251,866,217 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,281 股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
10.以特别决议审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 358,515,139 股，占出席会议所有股东所持有表决权股
份的 99.99998％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所 有 股东所持有表决权股份的 0.00002％。
中小股东总表决情况：同意 44,653,181 股，占出席会议的中小股东所持有
表决权股份的 99.9998％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持有表