鼎智科技:关于拟修订《公司章程》公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-017
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《上市公司章程指引（2023 修订）》《上市公司监管指引第第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10号——权益分派》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后
第五条 公司住所：常州经济开 第五条 公司住所：江苏省常州
发区潞城街道龙锦路355号 市经济开发区潞横路2850号
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
96,044,078.00元。 134,461,709.00元。
第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为 第 十 八 条 公 司 股 份 总 数 为
96,044,078股，均为普通股。 134,461,709股，均为普通股。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资
计划； 计划；
（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担
任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项； 的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预
算方案、决算方案； 算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方
案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资
本作出决议； 本作出决议。公司年度股东大会可以授
（八）对发行公司债券作出决议； 权董事会向特定对象发行累计融资额
（九）对公司合并、分立、解散、 低于一亿元且低于公司最近一年末净清算或者变更公司形式作出决议； 资产百分之二十的股票，该项授权的有
（十）修改本章程； 效期不得超过公司下一年度股东大会
（十一）对公司聘用、解聘会计师 召开日。
事务所作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定 （九）对公司合并、分立、解散、
的担保事项； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十三）审议公司（含控股子公司） （十）修改本章程；
在一年内购买、出售重大资产超过公司 （十一）对公司聘用、解聘会计师最近一期经审计总资产30%的事项； 事务所作出决议；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十二）审议批准第四十一条规定
途事项； 的担保事项；
（十五）审议股权激励计划； （十三）审议公司（含控股子公司）
（十六）审议公司及公司子公司以 在一年内购买、出售重大资产超过公司
下交易事项： 最近一期经审计总资产30%的事项；
以上所称“交易”为非关联交易， （十四）审议批准变更募集资金用
包括下列事项：购买或者出售资产(不 途事项；
包括购买原材料、燃料和动力，以及出 （十五）审议股权激励计划；
售产品或者商品等与日常经营相关的 （十六）审议公司及公司子公司以交易行为)；对外投资（含委托理财、 下交易事项：
对子公司投资等，设立或者增资全资子 以上所称“交易”为非关联交易，公司及购买银行理财产品除外)；租入 包括下列事项：购买或者出售资产(不或者租出资产；签订管理方面的合同 包括购买原材料、燃料和动力，以及出(含委托经营、受托经营等)；赠与或者 售产品或者商品等与日常经营相关的受赠资产；债权或者债务重组；研究与 交易行为)；对外投资（含委托理财、开发项目的转移；签订许可协议；放弃 对子公司投资等，设立或者增资全资子权利；中国证监会及北京证券交易所认 公司及购买银行理财产品除外)；租入
定的其他交易达到下列标准的： 或者租出资产；签订管理方面的合同
1.交易涉及的资产总额（同时存在 (含委托经营、受托经营等)；赠与或者账面值和评估值的，以孰高为准）占公 受赠资产；债权或者债务重组；研究与司最近一期经审计总资产的50%以上； 开发项目的转移；签订许可协议；放弃
2. 交 易 的成交金额占公司最近一 权利；中国证监会及北京证券交易所认期经审计净资产的50%以上，且超过 定的其他交易达到下列标准的：
5,000万元； 1.交易涉及的资产总额（同时存在
3.交易标的（如股权）最近一个会 账面值和评估值的，以孰高为准）占公计年度相关的营业收入占公司最近一 司最近一期经审计总资产的50%以上；个会计年度经审计营业收入的50%以 2.交易的成交金额占公司最近一
上，且超过5,000万元； 期经审计净资产的50%以上，且超过
4. 交 易 产生的利润占公司最近一 5,000万元；
个会计年度经审计净利润的50%以上， 3.交易标的（如股权）最近一个会
且超过750万元； 计年度相关的营业收入占公司最近一
5.交易标的（如股权）最近一个会 个会计年度经审计营业收入的50%以计年度相关的净利润占公司最近一个 上，且超过5,000万元；
会计年度经审计净利润的50%以上，且 4.交易产生的利润占公司最近一
超过750万元。 个会计年度经审计净利润的50%以上，
6. 超 过 本章程规定的董事会审议 且超过750万元；
权限的交易。 5.交易标的（如股权）最近一个会
上述指标计算中涉及的数据如为 计年度相关的净利润占公司最近一个
负值，取其绝对值计算。 会计年度经审计净利润的50%以上，且
交易标的为股权且达到前款规定 超过750万元。
标准的,公司应当提供交易标的最近一 6.超过本章程规定的董事会审议年又一期财务报告的审计报告；交易标 权限的交易。
的为股权以外的非现金资产的，应当提 上述指标计算中涉及的数据如为供评估报告。经审计的财务报告截止日 负值，取其绝对值计算。
距离审计报告使用日不得超过6个月， 交易标的为股权且达到前款规定评估报告的评估基准日距离评估报告 标准的,公司应当提供交易标的最近一
使用日不得超过一年。 年又一期财务报告的审计报告；交易标
公司单方面获得利益的交易，包括 的为股权以外的非现金资产的，应当提受赠现金资产、获得债务减免、接受担 供评估报告。经审计的财务报告截止日保和资助等，可免予按照前款规定披露 距离审计报告使用日不得超过6个月，
或审议。 评估报告的评估基准日距离评估报告
(十七)审议公司与关联方发生的 使用日不得超过一年。
成交金额（除提供担保外〉占公司最近 公司单方面获得利益的交易，包括一期经审计总资产百分之二以上且超 受赠现金资产、获得债务减免、接受担过3,000万元的交易；交易标的为股权， 保和资助等，可免予按照前款规定披露公司应当提供交易标的最近一年又一 或审议。
期财务报告的审计报告；交易标的为股 (十七)审议公司与关联方发生的权以外的非现金资产的，应当提供评估 成交金额（除提供担保外〉占公司最近报告。经审计的财务报告截止日距离审 一期经审计总资产百分之二以上且超计报告使用日不得超过6个月，评估报 过3,000万元的交易；交易标的为股权，告的评估基准日距离评估报告使用日 公司应当提供交易标的最近一年又一
不得超过一年。 期财务报告的审计报告；交易标的为股
前款规定的审计报告和评估报告 权以外的非现金资产的，应当提供评估应当由符合《证券法》规定的证券服务 报告。经审计的财务报告截止日距离审机构出具。交易虽未达到前款规定的标 计报告使用日不得超过6个月，评估报准，但是北京证券交易所认为有必要 告的评估基准日距离评估报告使用日的，公司应当提供审计或者评估报告。 不得超过一年。
与日常经营相关的关联交易可免于审 前款规定的审计报告和评估报告
计或者评估。 应当由符合《证券法》规定的证券服务
公司与关联方进行下列关联交易 机构出具。交易虽未达到前款规定的标时,可以免予按照关联交易的方式进行 准，但是北京证券交易所认为有必要
审议和披露： 的，公司应当提供审计或者评估报告。
1. 一 方 以现金方式认购另一方公 与日常经营相关的关联交易可免于审开发行的股票、公司债券或者企业债 计或者评估。
券、可转换公司债券或者其他衍生品 公司与关联方进行下列关联交易
种； 时,可以免予按照关联交易的方式进行
2. 一 方 作为承销团成员承销另一 审议和披露：
方公开发行股票、公司债券或者企业债 1.一方以现金方式认购另一方公券、可转换公司债券或者其他衍生品 开发行的股票、公司债券或者企业债
种； 券、可转换公司债券或者其他衍生品
3. 一 方 依据另一方股东大会决议 种；
领取股息、红利或者报酬； 2.一方作为承销团成员承销另一
4. 一 方 参与另一方公开招标或者 方公开发行股票、公司债券或者企业债拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允 券、可转换公司债券或者其他衍生品
价格的除外； 种；
5.公司单方面获得利益的交易，包 3.一方依据另一方股东大会决议
括受赠现金资产、获得债务减免、接受 领取股息、红利或者报酬；
担保和资助等； 4.一方参与另一方公开招标或者
6.关联交易定价为国家规定的； 拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允
7.关联方向公司提供资金，利率水 价格的除外；
平不高于中国人民银行规定的同期贷 5.公司单方面获得利益的交易，包款基准利率，且公司对该项财务资助无 括受赠现金资产、获得债务减免、接受
相应担保的； 担保和资助等；
8. 公 司 按与非关联方同等交易条 6.关联交易定价为国家规定的；
件，向董事、