汉仪股份:《公司章程》(2024年4月)

北京汉仪创新科技股份有限公司
章程
（2024 年 4 月）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第一节 股份发行...... 2
第二节 股份增减和回购...... 5
第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定...... 8
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知...... 12
第五节 股东大会的召开...... 15
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 22
第一节 董事 ...... 22
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32
第一节 监事 ...... 32
第二节 监事会 ...... 33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34
第一节 财务会计制度...... 34
第二节 内部审计...... 38
第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第九章 通知和公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 合并、分立、增资和减资...... 40
第二节 解散和清算...... 41
第十一章 章程的修改程序...... 43
第十二章 附则...... 44
北京汉仪创新科技股份有限公司
章程
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”）。
公司以发起设立方式设立；在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，
取得营业执照，统一社会信用代码为：9111010860002169X7。
第三条 公司于 2022 年 5 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，
并于 2022 年 8 月 31 日在深圳证券交易所上市。
第四条 公司名称：北京汉仪创新科技股份有限公司
第五条 公司住所：北京市海淀区翠微路 2 号院五区 2 号楼二层 201，邮编
100089。
第六条 公司注册资本为人民币 100,000,000 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件 。依据本章程，股
东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务总监以及董事会同意设置并确定为高级管理人员的其他公司管
理人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：传承汉字文化，技术驱动设计，创新生活之美。
第十四条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数字内容制作服务
（不含出版发行）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件
及辅助设备批发；专业设计服务；平面设计；工业设计服务；货物
进出口；技术进出口；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可
的商品）；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及收藏品零
售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制
品除外）；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工
艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；
针纺织品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零
售；玩具、动漫及游艺用品销售；日用品批发；日用品销售；通讯
设备销售；金属制品销售；机械设备销售；组织文化艺术交流活动；
会议及展览服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；教育咨
询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；房屋出租。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：
第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
前款所指经营范围以公司登记机关的审核为准。
公司可以根据国内外市场变化、业务发展和自身能力，调整经营范
围，并按法律、法规的规定办理有关调整手续。
第三章 股份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单
位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币 1 元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集
中存管。
第十九条 公司由下述股东共同发起设立，公司发起人、出资方式、持股数、
占公司设立时总股本的比例如下：
持股数
序号 发起人姓名或名称 出资方式 持股比例
1. 北京汉仪天下投资中心 净资产 17,086, 22.7819%
（有限合伙） 折股 425
2. 谢立群 净资产 7,342,8 9.7905%
折股 75
3. 嘉兴领创股权投资基金合 净资产 7,177,1 9.5695%
伙企业（有限合伙） 折股 25
4. 湖南文化旅游创业投资基 净资产 6,354,4 8.4726%
金企业（有限合伙） 折股 50
5. 拉萨奕杰企业管理咨询合 净资产 3,812,6 5.0835%
伙企业（有限合伙） 折股 25
6. 嘉兴华控股权投资基金合 净资产 3,200,5 4.2674%
伙企业（有限合伙） 折股 50
7. 苏州匠心智合投资中心 净资产 3,177,2 4.2363%
（有限合伙） 折股 25
8. 共青城禾光承颉投资管理 净资产 3,177,2 4.2363%
合伙企业（有限合伙） 折股 25
9. 西藏洪泰酷娱股权投资合 净资产 3,177,2 4.2363%
伙企业（有限合伙） 折股 25
10. 北京霞光凯旋投资中心 净资产 3,156,0 4.2080%
（有限合伙） 折股 00
11. 平潭华道经远投资合伙企 净资产 1,906,3 2.5418%
业（有限合伙） 折股 50
12. 中廷投资控股有限公司 净资产 1,647,2 2.1963%
折股 25
13. 宿迁京仪元投创业投资合 净资产 1,588,5 2.1181%
伙企业（有限合伙） 折股 75
14. 天津汉之源企业管理咨询 净资产 1,509,0 2.0121%
持股数
序号 发起人姓名或名称 出资方式 持股比例
合伙企业（有限合伙） 折股 75
15. 平潭建发叁号股权投资合 净资产 1,412,1 1.8828%
伙企业（有限合伙） 折股 00
16. 天津朴石同丰科技合伙企 净资产 1,270,8 1.6945%
业（有限合伙） 折股 75
17. 长江浙商联合控股有限公