鼎智科技:2023年度独立董事年度述职报告(邵家旭)

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-033
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
2023 年度独立董事年度述职报告（邵家旭）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本人作为江苏鼎智智能控制科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的相关规定和要求。忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。
本人自查符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将《独立董事独立性自查报告》提交公司董事会。
现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东大会会议情况如下：
独立董 应出席董 实际出 缺席次数 应列席股东 实际列 缺席次数
事姓名 事会次数 席次数 大会次数 席次数
陈龙炜 14 14 0 7 7 0

2023 年度，本人对提交董事会的全部议案均投出同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
二、发表独立董事意见情况
本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》、《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表了独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下：
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
独立董事关于第一届 《关于确认公司2022年度关联
2023/1/12 董事会第二十一次会 交易执行情况及预计2023年度 同意
议审议事项的独立意 日常关联交易情况的议案》的
见 独立意见
独立董事关于第一届 《关于调整公司申请公开发行
董事会第二十二次会 股票并在北交所上市的议案》 同意
2023/2/24 议审议事项的独立意 的独立意见
见 《关于批准报出公司<2022 年 同意
审阅报告>的议案》的独立意见
《关于拟续聘会计师事务所的 同意
议案》的独立意见
《关于公司2022年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报 同意
告的议案》的独立意见
《关于公司内部控制自我评价 同意
报告的议案》的独立意见
《关于公司 2023 年度董事、监
事、高级管理人员薪酬的议案》 同意
独立董事关于第一届 的独立意见
2023/3/17 董事会第二十三次会 《关于使用闲置自有资金购买 同意
议审议事项的独立意 理财产品的议案》的独立意见
见 《关于开展外汇套期保值业务 同意
的议案》的独立意见
《关于批准报出公司审计报告 同意
的议案》的独立意见
《关于批准报出公司<内部控
制的鉴证报告>的议案》的独立 同意
意见
《关于批准报出公司<最近一
期非经常性损益的鉴证报告> 同意
的议案》的独立意见

《关于批准报出公司<前次募
集资金使用情况鉴证报告>的 同意
议案》的独立意见
《关于调整募集资金投资项目
拟投入募集资金金额的议案》 同意
的独立意见
《关于使用募集资金置换预先
独立董事关于第一届 已投入募投项目及已支付发行 同意
董事会第二十四次会 费用的自筹资金的议案》的独
2023/4/24 议审议事项的独立意 立意见
见 《关于使用闲置募集资金进行 同意
现金管理的议案》的独立意见
《关于通过开设募集资金保证
金账户的方式开具银行承兑汇 同意
票、信用证或保函支付募投项
目款项的议案》的独立意见
独立董事关于第一届 《关于行使超额配售选择权调
2023/5/17 董事会第二十五次会 整募集资金投资项目拟投入募 同意
议审议事项的独立意 集资金金额的议案》的独立意
见 见
《 2023 年半年度募集资金存
独立董事关于第一届 放与实际使用情况的专项报告》同意
2023/8/24 董事会第二十七次会 的独立意见
议审议事项的独立意 《关于 2023 年半年度利润分
见 配及资本公积转增股本预案的 同意
议案》的独立意见
《关于提名华荣伟为第二届董
事会非独立董事的议案》独立 同意
意见
《关于提名丁泉军为第二届董
事会非独立董事的议案》独立 同意
意见
《关于提名苏达为第二届董事
独立董事关于第一届 会非独立董事的议案》独立意 同意
2023/9/11 董事会第二十九次会 见
议审议事项的独立意 《关于提名吴云为第二届董事
见 会非独立董事的议案》独立意 同意
见
《关于提名陈龙炜为第二届董
事会独立董事的议案》独立意 同意
见
《关于提名陈耀明为第二届董
事会独立董事的议案》独立意 同意
见

《关于提名邵家旭为第二届董
事会独立董事的议案》独立意 同意
见
独立董事关于第一届 《关于对外投资暨关联交易的
2023/9/22 董事会第三十次会议 议案》独立意见 同意
审议事项的独立意见
独立董事关于第二届 《所聘高级管理人员丁泉军先
2023/9/26 董事会第一次会议审 生、时立强先生、娄安云先生、 同意
议事项的独立意见 吴云女士、朱国华先生》独立
意见
三、出席独立董事专门会议情况
意见
会议时间 会议名称 具体事项
类型
2023/11/11 第二届董事会独立董 《关于对外投资暨关联交易的
事专门会议第一次会 议案》审议意见