鼎智科技:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2024-020
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日
2.会议召开地点：鼎智科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.会议列席人员：董事会秘书朱国华
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》等法律、法规
及《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项运营业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用,公司董事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年，公司总经理在董事会的正确战略引导下，有效地推动了公司各项工作的开展，董事会各项决议得到了较好的贯彻落实。现根据《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司公司章程》赋予的工作职责和 2023 年度的工作成果，形成《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
财务部门根据公司 2023 年度各项运营结果，对 2023 年公司财务情况进行总
结，并形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
本预算是公司本着求实稳健的原则，管理层对公司 2023 年度实际经营情况的总结和经营形式分析的基础上，结合公司 2024 年度的经营目标，在国家政策、市场等因素无重大变化的情况下编制。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024
年度薪酬方案的议案》
1.议案内容：
（1）、非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认
根据在公司担任日常管理职务的非独立董事、高级管理人员 2023 年度实际考核结果，2023 年度公司向非独立董事、高级管理人员发放薪酬合计为 568.83万元(税前)。
（2）、非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟对非独立董事、高级管理人员的薪酬提出以下方案：
2024 年度，公司非独立董事不单独领取董事津贴。
2024 年度，不在公司担任工作职务的董事，不在公司领取薪酬，不享受补贴或福利待遇。
2024 年度，公司非独立董事、高级管理人员，根据其在公司所属的具体职级、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和奖金构成，基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬、奖金根据公司相关考核制度领取。

本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事丁泉军、吴云回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟对独立董事的津贴提出以下方案：现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭 2024 年度津贴均为税前 5 万元/年。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-026）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司批准报出<2023 年审计报告>的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至 2023 年 12 月 31 日财务报
表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年审计报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司批准报出<2023 年年度募集资金存放与使用情况鉴
证报告>的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》,
公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了该报告，出具了《2023 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《2023 年年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司批准报出<非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项审计说明>的议案》
1.议案内容：
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度非经常性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》进行了专项审计，并出具了专项审计说明。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-027）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月22日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《会计政策变更公告》（公告编号：2024-028）
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关