瑞奇智造:2023年度独立董事述职报告(黎仁华)

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-010
成都瑞奇智造科技股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
本人作为成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在2023 年度的工作中，勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极关注和了解公司发展状况、出席会议并认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司和股东特别是中小股东的权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况及独立性情况
（1）个人基本情况
黎仁华，男，中国国籍，1962 年 2 月出生，无境外永久居留权，博士研究
生学历，审计学教授。1986 年 7 月至 2022 年 3 月，任西南财经大学教师。2008
年 2 月至 2018 年 2 月，任成都人大常委会人大代表；2010 年 8 月至 2014 年 12
月，任际华三五三六实业有限公司独立董事；2010年12月至今，任四川审计学
会理事；2013 年 11 月至 2015 年 11 月，任成都市发展改革委员会学术委员；
2013 年 11 月至 2018 年 3 月，任成都市人大财政经济委员会财经咨询员；2013
年 11 月至今，任成都市农业农村局专家组成员；2017 年8 月至今，任成都市纪
委监察委特约监察员；2018 年 2 月至今，任成都市人民政府参事；2022 年 2 月
至今，任公司独立董事。
（2）独立性情况

本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律法规中关于独立董事独立性的相关要求。
（3）董事会专门委员会任职情况
报告期内，本人担任公司董事会审计委员会委员以及董事会薪酬与考核委员会委员。
二、独立董事报告期内履职情况
（一）出席会议情况
2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会，本人不存在无故
缺席、连续两次不能亲自出席会议的情况。报告期内本人对提交公司董事会审议的全部议案均投了同意票，不存在投弃权票、反对票的情况。
本人出席董事会和股东大会的具体情况如下：
出席董事会会议情况 参加股东
大会情况
应出席 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否存在连续出席 现场出
次数 席次数 式参加次 席次数 次数 两次未亲自出次数 席方式
数 席会议的情况
9 8 1 0 0 否 3 3
（二）发表独立意见情况
会议时间 会议届次 发表独立意见内容 意见类型
《关于以募集资金置换预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的 同意
2023 年 1 第三届董事 议案》
月 6 日 会第二十三 《关于使用超募资金用于永久补充流 同意
次会议 动资金的议案》
《关于利用闲置募集资金进行现金管 同意
理的议案》
《关于 2022 年年度报告及摘要的议 同意
案》
2023 年 4 第三届董事 《关于 2022 年度权益分派预案的议 同意
月 20 日 会第二十四 案》
次会议 《关于续聘上会会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 同意
的议案》

《关于 2022 年度内部控制自我评价报 同意
告的议案》
《关于公司 2022 年度非经营性资金占 同意
用及其他关联资金往来情况的议案》
《关于 2022 年度募集资金存放与使用 同意
情况的专项报告的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简 同意
易程序向特定对象发行股票的议案》
《关于 2023 年度公司董事及高级管理 同意
人员薪酬方案的议案》
第三届董事 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的 同意
2023 年 8 会第二十八 议案》
月 22 日 次会议 《关于 2023 年半年度募集资金存放与 同意
实际使用情况专项报告的议案》
（三）出席董事会专门委员会会议情况
2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，薪酬与考核委员会召
开 1 次会议，本人出席上述会议情况如下：
会议名称 应出席 实际出 委托出 缺席次 是否连续两次
次数 席次数 席次数 数 未出席会议
审计委员会 5 5 0 0 否
薪酬与考核委员会 1 1 0 0 否
报告期内，具体履职情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型
2023 年 4 月 2023 年第一次审 1、《关于公司 2022 年度财务会计
19 日 计委员会会议 报表审议意见的议案》
2、《关于上会会计师事务所（特
殊普通合伙）从事本年度审计工 同意
作的总结报告的议案》
3、《关于续聘上会会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
2023 年 4 月 2023 年第一季度 《关于公司 2023 年第一季度报告 同意
26 日 审计委员会会议 的议案》
2023 年 8 月 2023 年第二次审 《关于公司 2023 年半年报财务会 同意
21 日 计委员会会议 计报表的议案》
2023年10月 2023 年第三次审 《关于公司 2023 年第三季度报告 同意
24 日 计委员会会议 的议案》
2023年11月 第四届董事会审 《关于聘任公司财务负责人的议
1 日 计委员会第一次 案》 同意
会议

2023 年 4 月 2023 年第一次薪 1、《关于 2022 年度董事会董事会
20 日 酬与考核委员会 薪酬与考核委员会工作报告暨
会议 2022 年公司董事、高级管理人员 同意
薪酬与考核结果的议案》
2、《关于 2023 年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案的议案》
（四）出席独立董事专门会议情况
应 出 席 次 实际出席次 委托出席次 缺 席 次 是否连续两次未出席会
数 数 数 数 议
2 2 0 0 否
报告期内，具体履职情况如下：
会议时间 会议名称 审议事项 意见
类型
2023年10月 第三届董事 1、《关于选举公司第四届董事会非独
12 日 会 2023 年第 立董事的议案》 同意
一次独立董 2、《关于选举公司第四届董事会独立
事专门会议 董事的议案》
2023年11月 第四届董事 1、《关于聘任公司总经理的议案》
1 日 会第一次独 2、《关于聘任公司副总经理的议案》
立董事专门 3、《 关于聘任公司董事会秘书的议 同意
会议 案》
4、《关于聘任公司总工程师的议案》
（五）发表独立董事事前认可意见情况
报告期内，未发生需要发表独立董事事前认可意见的事项。
三、现场工作情况
2023 年度，本人通过参加公司董事会及董事会专门委员会、独立董事专门会议、列席股东大会、参加公司重要专题会议等机会，在公司进行现场办公及考察，通过现场查阅资料、听取公司管理层和审计部工作汇报、与年审机构沟通交流等方式，深入了解公司的行业发展趋势、生产经营情况、财务状况和内部控制的执行情况等，及时获悉公司各重大事项进展，关注外部环境对市场和公司的影响，积极有效履行了独立董事职责。另外，本人不定期通过电话、