江苏神通:2023年度独立董事述职报告(孙振华)

江苏神通阀门股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
（姓名：孙振华）
各位股东及股东代表：
作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2023年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人在2023年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人孙振华，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年7月至2010年8月任北京市门头沟区人民法院干部，2010年8月至2012年4月任中冶海外工程有限公司秘书，2012年4月至2017年8月任中冶海外香港有限公司董事兼副总经理，2017年8月至2019年5月任北京观韬中茂律师事务所律师，2019年6月至2020年11月任天津允公（北京）律师事务所律师，2020年11月至今任北京允嘉律师事务所合伙人律师，2018年7月至今任国机精工股份有限公司独立董事，2019年7月起任江苏神通阀门股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人本着对股东负责、实事求是的精神，坚持勤勉尽责的履职态度积极参加公司2023年度召开的各次董事会、董事会专业委员会和股东大会，在会议召开之前均
主动了解议案有关情况并获取作出决策所需要的资料，积极与公司高管进行沟通和交流，掌握公司生产运作和经营情况，在充分掌握实际情况的基础上，依据本人的专业能力和经验做出独立判断，提出独立意见，按照规定的程序对各项议案进行表决，为董事会作出正确、科学的决策发挥了积极作用。
2023年度，公司共召开7次董事会会议、3次股东大会、8次董事会审计委员会会议、2次董事会提名委员会会议、2次董事会薪酬委员会会议和2次董事会战略委员会会议。经公司2022年度第二次临时股东大会审议通过，本人自2022年7月28日起担任公司第六届董事会独立董事，本人出席会议的情况如下：
出席董事会会议情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席 备注
董事会次数 次数 次数 次数
7 7 0 0 公司2023年度共召开7次董事会，
本人均有出席。
列席股东大会情况
本年度会议次数 亲自列席次数 备注
3 3 公司2023年度共召开3次股东大
会，本人列席3次会议。
出席董事会提名委员会情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席
董事会提名 次数 次数 备次数 备注
委员会次数
2 2 0 0 公司2023年度共召开2次董事会
提名委员会会议，本人均有出席。
出席董事会薪酬委员会情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席
董事会薪酬 次数 次数 备次数 备注
委员会次数
2 2 0 0 公司2023年度共召开2次董事会
薪酬委员会会议，本人均有出席。
出席董事会战略委员会情况
本人应出席 亲自出席 委托出席 未出席
董事会战略 次数 次数 次数 备注
委员会次数
2 2 0 0 公司2023年度共召开2次董事会
战略委员会会议，本人均有出席
本人认为公司2023年度召开的董事会、董事会专业委员会和股东大会的召集、
召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了必要的审批程序，作出
的决议合法有效。本人对2023年度历次董事会、董事会专业委员会上的各项议案投
赞成票，无反对票及弃权票。
（二）发表独立意见情况
根据法律法规和公司规章制度的规定，作为公司独立董事，本人对公司2023年
度的各项经营活动情况进行了认真了解和审查，在对相关议案进行评议及审核的基
础上，发表了如下独立意见：
序号 发表独立意见的时间 发表独立意见的事项 发表独立意见的类型
2023 年 1 月 16 日（第六 独立董事对继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
1 同意
届董事会第五次会议） 的独立意见
独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的独
立意见；独立董事对公司 2022 年度所发生的关联交易
的独立意见；独立董事对 2022 年度利润分配的预案的
独立意见；独立董事对公司 2022 年度内部控制自我评
价报告的独立意见；独立董事对公司 2022 年度募集资
金存放和使用情况的独立意见；独立董事关于 2023 年
2023 年 4 月 16 日（第六
2 度董事长、高级管理人员薪酬的独立意见；独立董事关 同意
届董事会第六次会议）
于使用自有闲置资金进行现金管理的独立意见；独立董
事关于公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2023 年度审计机构的独立意见；独立董事
关于会计政策变更的独立意见；独立董事关于提请股东
大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的独立意
见
独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金和公
司对外担保情况的独立意见；独立董事对公司 2023 年
2023 年 8 月 12 日（第六
3 半年度募集资金存放与使用情况的独立意见；独立董事 同意
届董事会第八次会议）
对全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保
的独立意见
2023 年 10 月 24 日（第 独立董事关于公司向全资子公司划转相关资产的独立
4 同意
六届董事会第十次会 意见

议）
2023 年 12 月 10 日（第 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案；关于2024
5 六届董事会第十一次会 年度日常关联交易预计的议案；关于为全资子公司向金 同意
议） 融机构申请综合授信额度提供担保的议案
上述独立董事意见均已刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。
（三）对公司进行现场调查的情况
2023年度，本人利用参加董事会、股东大会的机会对公司的生产经营进行了实
地考察，深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发
展等相关事项；凡经董事会决策的重大事项，本人都事先对公司介绍的情况和提供
的资料进行认真审阅；通过电话、邮件、传真等多种方式与公司其他董事、监事、
高管人员及其他重要岗位工作人员保持密切的沟通和联系，共同分析公司所面临的
经济形势、行业发展趋势等信息，并积极献计献策；时刻关注外部行业环境及市场
变化对公司可能产生的影响，关注媒体对公司的相关报道，及时掌握公司经营动态，
忠实履行了独立董事应尽的职责，满足年度内现场工作时间不少于15日的要求。
（四）保护投资者合法权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人本着忠实、勤勉的原则，从多方面关注上市公司动
态，认真履行独立董事的职责，维护上市公司和全体股东的合法权益。
1、本人持续关注公司信息披露工作，督促公司按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关规定履行信息披露义务，保障投资者的知情权，确保公司信息披露的
真实、准确、及时、完整。
2、充分发挥工作中的独立性，严格按照有关法律法规、《公司章程》《独立董
事工作制度》的规定，积极参与董事会会议各项议题的讨论和审议，并利用自己的
专业知识提出合理化建议，做出独立、公正的判断，审慎地行使表决权，不受公司
和主要股东的影响，客观发表自己的意见和观点，出具相关事项的事前认可意见和