沃尔核材:关于日常关联交易预计的公告

证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2024-028
深圳市沃尔核材股份有限公司
关于日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）2024年至2026年度内拟 与关联方深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）（以下简称“合祁沃尔”）及深 圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）（以下简称“富佳沃尔”）发生租赁的日常 关联交易，关联交易总金额合计不超过18万元（含税）。2023年度公司与各关联 方实际发生关联交易总金额为173.49万元（含税）。
上述日常关联交易已经公司2024年4月19日召开的第七届董事会第十五次会 议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过，关联董事周文河先生、易华蓉女士 回避表决。上述日常关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，无需经其他有关部门批准。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。本次与关联方的预计 日常关联交易金额较小，根据《公司章程》的相关规定，属于由董事长审批的关 联交易。鉴于公司董事长周文河先生需要回避，故提交公司董事会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元（含税）
关联交易类 关联交易 2024 年至 截至披露日 2023 年
别 关联人 关联交易内容 定价原则 2026 年度合 已发生金额 发生金
计预计金额 额
向关联人提 合祁沃尔 租赁办公室 市场定价 9 0.63 2.52
供租赁 富佳沃尔 租赁办公室 市场定价 9 0.63 2.52
合计 18 1.26 5.04
注：公司拟与关联方合祁沃尔、富佳沃尔发生租赁的日常关联交易，租金每年分别不超
过3万元（含税）。
（三）2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元(含税)
实际发生 实际发生额
关联交 关联人 关联交易内 实际发 预计金 额占同类 与预计金额 披露日期及索引
易类别 容 生金额 额 业务比例 差异（%）
（％）
南京苏沃新 电子、电力
材料有限公 产品 -0.38 50.00 0.01% -100.75%
向关联 司
人销售 南关区沃尔 电子、电力
产品 电力器材经 144.08 450.00 0.06% -67.98% 详见刊登在巨潮资讯网
销处 产品 (www.cninfo.com.cn)
小计 143.70 500.00 -71.26% 的《关于 2023 年度日
向关联 深圳市同锐 常关联交易预计的公
人采购 凯新材料有 原材料 24.75 60.00 0.01% -58.75% 告 》 （ 公 告 编 号 ：
产品 限公司 （胶料） 2023-019）。
向关联 合祁沃尔 租赁办公室 2.52 2.52 0.53% 0.00%
人提供 富佳沃尔 租赁办公室 2.52 2.52 0.53% 0.00%
租赁 小计 5.04 5.04 - 0.00%
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发
公司董事会对日常关联交易实际发生 生关联交易的金额上限进行预计。实际发生额是根据市场情况、双方业
务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存
情况与预计存在较大差异的说明 在一定差异。以上属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生
重大影响。
公司 2023 年度日常关联交易实际发生总金额低于预计总金额，系公司结
公司独立董事对日常关联交易实际发 合实际经营情况，遵循尽量避免不必要的关联交易，减少关联交易发生生情况与预计存在较大差异的说明 的原则，关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，没有损害公司及
其他非关联方股东利益情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）深圳市合祁沃尔投资企业（有限合伙）
1、基本情况
统一社会信用代码：91440300MA5DL8QXXN
住所：深圳市坪山新区坪山街道兰景北路沃尔工业园综合楼九楼
注册资本：人民币 14,750 万元
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2016 年 9 月 20 日

执行事务合伙人：杭州慧目圆轮投资管理有限公司
经营范围：创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日，合祁沃尔的总资产 26.69 万元，净资
产 26.69 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润-0.07 万元。(财务数据未经审
计)
2、与上市公司的关联关系：合祁沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，合祁沃尔为公司关联方。
3、履约能力分析：公司与合祁沃尔拟将发生的关联租赁额度较低，不存在履约能力风险。
4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，合祁沃尔不属于失信被执行人。
（二）深圳市富佳沃尔科技企业（有限合伙）
1、基本情况
统一社会信用代码：91440300MA5EYRRXX7
住所：深圳市坪山区坪山街道兰景北路沃尔工业园二期厂房三楼
注册资本：人民币 200 万元
企业类型：有限合伙企业
成立时间：2018 年 1 月 24 日
执行事务合伙人：深圳市巽和投资有限公司
经营范围：科技信息咨询；创业投资业务（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
财务数据：截至 2023 年 12 月 31 日富佳沃尔的总资产 2,524.91 万元，净资
产 2,524.91 万元，主营业务收入 0.00 万元，净利润 1,233.64 万元。(财务数据
未经审计)
2、与上市公司的关联关系：富佳沃尔为公司与第一大股东控股的公司共同出资投资的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的规定，富佳沃尔为公司关联方。

3、履约能力分析： 公司与富佳沃尔拟将发生的关联租赁额度较低，不存在
履约能力风险。
4、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，富佳沃尔不属于失信被执行人。
三、定价依据和交易价格
以上关联交易参照市场租赁价格，按照互惠互利、公平公允的原则进行。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易均为公司正常的商业往来，对公司的生产经营未构成不利影响、未损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2024年至2026年度内拟与关联方发生的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格按市场价格确定，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、独立董事专门会议审议意见
经核查，我们认为拟发生的日常关联交易是基于公司的实际需要，属于正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为，预计的关联交易不影响公司的独立性，也不存在损害公司及广大股东利益的情况。
特此公告。
深圳市沃尔核材股份有限公司董事会
2024年4月23日