科士达:关于调整2023年度向特定对象发行A股股票方案的公告

证券代码：002518 证券简称：科士达 公告编号：2024-022
深圳科士达科技股份有限公司
关于调整 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 30
日召开了第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议、2023 年 9 月 14日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的相关事项。
经公司股东大会授权，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十四次
会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。结合公司实际经营情况及相关法律法规，出于谨慎性考虑，公司对本次向特定对象发行股票的募集资金总额进行了调整，调整的具体内容如下：
调整前:
本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 237,341.13 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 拟使用募集
号 总额 资金
1 光伏逆变器、储能变流器生产基地建 科士达新能源 84,194.38 81,748.64
设项目
2 光储系统集成产品生产基地建设项目 科士达工业 36,656.16 35,565.52
3 电池模组生产基地（二期）建设项目 时代科士达 33,413.57 32,011.50
4 福州研发中心建设项目 福建科士达 18,813.13 18,813.13
5 补充流动资金 - 69,202.34 69,202.34
合计 242,279.58 237,341.13
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发
行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
调整后:
本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 125,127.29 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序 项目名称 实施主体 项目投资 拟使用募集
号 总额 资金
1 光伏逆变器、储能变流器生产基地建 科士达新能源 84,194.38 81,748.64
设项目
2 光储系统集成产品生产基地建设项目 科士达工业 36,656.16 35,565.52
3 福州研发中心建设项目 福建科士达 18,813.13 7,813.13
合计 139,663.67 125,127.29
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。
除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。本次向特定对象发行股票事项尚需取得深圳证券交易所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
深圳科士达科技股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十二日