福元医药:北京福元医药股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临 2024-029
北京福元医药股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室（北京市通州区通州工业开发区
广源东街 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 366,356,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.9511
根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，福元医药现有总股本 480,000,000 股，截至本次股东大会股权登记日，福元医药通过股票回购专用证券账户持有回购股份 10,018,000 股，故福元医药有表决权股份总数为 469,982,000 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长黄河主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事胡少羿、独立董事陈劲以通讯方式
出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李永出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
9、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
10、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 366,344,152 99.9966 12,100 0.0034 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《北京福元医药股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 363,927,532 99.3370 2,428,720 0.6630 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《北京福元医药股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 363,927,532 99.3370 2,428,720 0.6630 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《北京福元医药股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 363,927,532 99.3370 2,428,720 0.6630 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《北京福元医药股份有限公司关联交易管理制度》
的议案