通达海:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-025
南京通达海科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议为董事会临时
会议，由郑建国董事长召集和主持。会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过书面和邮
件方式发出。本次会议应出席会议董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事列席了会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真讨论、审议，并以投票表决的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的议案》
根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权以及公司《2023 年限制性股票
激励计划》等有关规定，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职,不再具备激励对象资格；同时鉴于公司 2023 年度业绩未达到 2023年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面的业绩考核要求，归属条件未成就，同意对前述共计 171 名激励对象已获授但尚未归属的限制性股票 52.89 万股进行作废处理。
公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所对相关事项出具了法律意见书。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-027）。
公司董事徐东惠、童俊、曹伟为本议案关联董事，已回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、 备查文件
1．公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日