安必平:关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688393 证券简称：安必平 公告编号：2024-011
广州安必平医药科技股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州安必平医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司
章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，
具体情况如下：
一、修订原因
公司根据实际生产经营情况及业务发展需要，拟扩大公司的经营范围，此外，
为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引
（2023修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》
等规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《广州安必平医药科技股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。
二、修订《公司章程》的相关情况
公司结合实际经营情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：
修订前 修订后
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范
实验分析仪器制造；电气设备销售；信息咨询服 围：实验分析仪器制造；电气设备销售；信息务（不含许可类信息咨询服务）；通用设备制造 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通用设（不含危险化学品）；通用设备修理；招投标代 备制造（不含危险化学品）；通用设备修理；招理服务；货物进出口；化妆品批发；化妆品零 投标代理服务；货物进出口；化妆品批发；化售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生 妆品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品生用品和一次性使用医疗用品销售；技术服务、技 产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技推广；医疗设备租赁；市场营销策划；专用设备 术转让、技术推广；医疗设备租赁；市场营销修理；物联网技术服务；物联网应用服务；第一 策划；专用设备修理；物联网技术服务；物联类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类 网应用服务；第一类医疗器械生产；第一类医医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第三类医 疗器械销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；实验分析仪 疗器械销售；第三类医疗器械生产；第三类医器制造；实验分析仪器销售；人体基因诊断与治 疗器械经营；实验分析仪器制造；实验分析仪疗技术开发；机械设备销售；医学研究和试验发 器销售；人体基因诊断与治疗技术开发；机械展；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的 设备销售；医学研究和试验发展；软件开发；商品）；科技中介服务；计算机软硬件及辅助设 互联网销售（除销售需要许可的商品）；科技中备批发；人体干细胞技术开发和应用；消毒剂生 介服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人体产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险 干细胞技术开发和应用；消毒剂生产（不含危化学品）；专用化学产品制造（不含化学品）；专 险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；用化学产品销售（不含化学品）；人工智能硬件 专用化学产品制造（不含化学品）；专用化学产销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与 品销售（不含化学品）；人工智能硬件销售；人算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智 工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软能行业应用系统集成服务；非居住房地产租赁； 件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行计算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；办公设 业应用系统集成服务；非居住房地产租赁；计备租赁服务；I 类放射源销售；II、III 类射线 算机及通讯设备租赁；医疗设备租赁；办公设
装置销售；II、III、IV、V 类放射源销售。 备租赁服务；I 类放射源销售；II、III 类射线
本章程记载的经营范围与公司登记机关不一 装置销售；II、III、IV、V 类放射源销售；电
致的，以公司登记机关核准的为准。 子产品销售；电子元器件批发；工业控制计算
机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零
售；计算机系统服务；通讯设备销售；网络设
备销售；信息系统集成服务；软件销售；仪器
仪表销售；办公设备耗材销售；技术进出口；
机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；药物检测仪器销售；生物基材料销
售；办公设备销售。
本章程记载的经营范围与公司登记机关不
一致的，以公司登记机关核准的为准。
第三章 股份 第三章 股份
第二十六条第一款 公司因本章程第二十四 第二十六条第一款 公司因本章程第二十四
条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收 条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第 司因第二十四条第一款第（三）项、第（五）（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份
照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分 的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会
之二以上董事出席的董事会会议决议。 议决议。
第五章 董事会 第五章 董事会
第一百零八条第二款 公司董事会设立审计
委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核 删除
委员会，并根据需要设立相关专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权
履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门
委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多
数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专
业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，
规范专门委员会的运作。
第一百零九条 公司董事会设立审计委员
会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委
员会，并根据需要设立相关专门委员会。专门
委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授
权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委
员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的
董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计
委员会的召集人为会计专业人士。
- 公司审计委员会负责审核公司财务信息及
其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控
制等工作；提名委员会负责拟定董事、高级管
理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理
人员人选及其任职资格进行遴选、审核等工
作；薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管
理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董
事、高级管理人员的薪酬政策与方案等工作；
战略与发展委员会负责对公司长期发展战略和
重大投资决策进行研究并提出建议等工作。
董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一百五十七条 公司股东大会对利润分配
第一百五十六条 公司股东大会对利润分配 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东
方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开 大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制
后 2 个月内完成股利(或股份)的派发事项。 定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股
份）的派发事项。
第一百五十七条 公司的利润分配政策为： 第一百五十八条 公司现金股利政策目标
（一）利润分