广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2024-023
广晟有色金属股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔
写字楼 37 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 131,596,194
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.1147
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长张喜刚先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事刘子龙先生、TIANLIANG 先生、独立董
事杨文浩先生因工作原因无法出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事何媛女士、林徽伟先生因工作原因，无
法出席本次会议；
3、 董事会秘书柯昌波先生及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
3、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
4、 议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度独立董事津贴发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬发放情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,550,537 99.9653 45,657 0.0347 0 0
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日
常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 2,089,020 93.9443 134,657 6.0557 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2024 年度全面预算方案的报告》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,655,417 99.2851 940,777 0.7149 0 0
11、 议案名称：《关于预计公司 2024 年融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 131,469,337 99.9036 126,857 0.0964 0 0
12、 议案名称：《关于公司 2024 年度担保计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 130,655,417 99.2851 940,777 0.7149 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%
）
5 《公司 2,178,020 97.9467 45,657 2.0533 0 0
2023 年 度
利润分配预
案》
9 《关于公司 2,089,020 93.9443 134,657 6.0557 0 0
2023 年 度
日常关联交
易执行情况
及预计
2024 年 度
日常关联交
易的议案》
10 《关于公司 1,282,900 57.6927 940,777 42.3073 0 0
2024 年 度
全面预算方
案的报告》
11 《关于预计 2,096,820 94.2951 126,857 5.7049 0 0
公 司 2024
年融资额度
的议案》
12 《关于公司 1,282,900 57.6927 940,777 42.3073 0 0
2024 年 度
担保计划的