春晖智控:独立董事2023年度述职报告(刘俐君)

浙江春晖智能控制股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（刘俐君）
本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘俐君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学
毕业，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 月任浙江恒昌远大商贸有限公司外
贸业务员；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海市锦天城律师事务所杭州分所实
习律师；2009 年 1 月至 2013 年 9 月任浙江丰国律师事务所律师；2013 年 10 月
至今任浙江泽大律师事务所律师。2021 年 7 月 28 日至今任浙江东望时代科技
股份有限公司独立董事；2022 年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年 11 月
14 日至今任广脉科技股份有限公司独立董事。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均亲自出席
了历次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 出席董事会情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
会次数 次数 次数 次数 未出席会议
7 7 0 0 0
刘俐君 列席股东大会情况
应列席股东 亲自列席 委托列席 缺席 是否连续两次
大会次数 次数 次数 次数 未列席会议
3 3 0 0 0
本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2023 年度，本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《提名委员会工作细则》等相关要求积极履行职责。按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考
核；对公司董事、高级管理人员任职资格进行审查，积极推动了公司可持续发展和核心经营团队的建设。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
1、出席会议具体情况如下：
董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
提名委员会 2 2 0 0

2、履职情况如下：
序号 会议名称 召开时间 议案名称 提出意见
或建议
1 第八届董事会薪酬与考 2023 年 4 月 20 日 1、《关于 2023 年度公司高级管理人员 同意
核委员会第三次会议 薪酬方案的议案》。
2 第八届董事会薪酬与考 2023 年 12 月 8 日 1、《关于 2023 年公司董事、监事和高 同意
核委员会第四次会议 级管理人员的薪酬考核情况》。
3 第八届董事会提名委员 2023 年 4 月 20 日 1、《关于公司董事及高级管理人员任职 同意
会第三次会议 资格审查的议案》。
4 第八届董事会提名委员 2023 年 12 月 8 日 1、《关于公司董事及高级管理人员任职 同意
会第四次会议 资格审查的议案》。
（三）发表事前认可或独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，2023 年
度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见，切实履行了独立董
事的监督职责：
董事会届次 日期 议案名称 事前 独立
认可 意见
关于关联交易的事前认可意见 认可
第八届董事会第 2023 年 2 关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案的独立 同意
十五次会议 月 24 日 意见
关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 同意
的议案的独立意见
关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意 认可
见
关于公司 2022 年度利润分配预案的独立意见 同意
关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 同意
金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
关于公司 2023 年度申请融资授信额度暨公司和子公司 同意
相互提供担保的独立意见
第八届董事会第 2023 年 4 关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的独立意见 同意
十七次会议 月 21 日 关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立
意见 同意
关于公司《募集资金年度存放与使用情况的专项报 同意
告》的独立意见
关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的独立意见 同意
关于上海世昕软件股份有限公司 2022 年度业绩承诺完 同意
成情况的说明的独立意见
关于部分募投项目延期的独立意见 同意
关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联 认可
交易的事前认可意见
关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的事前认 认可
第八届董事会第 2023 年 5 可意见
十八次会议 月 26 日 关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权暨关联 同意
交易的独立意见
关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的独立意 同意
见
关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 同意
第八届董事会第 2023 年 8 金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见
十九次会议 月 26 日 关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 同意
报告》的独立意见
第八届董事会第 2023 年 12 关于回购公司股份方案的独立意见 同意
二十一次会议 月 8 日
（四）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
2023 年度，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督
检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所
就相关问题进行有效地探讨和交流，维护公司及全体股东特别是中小股东的利
益。
（五）在公司现场工作的情况
2023 年度，本人充分利用参加董事会