春晖智控:独立董事2023年度述职报告(张国荣)

浙江春晖智能控制股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
（张国荣）
本人作为浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》
《独立董事工作制度》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，勤勉尽责，切实维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学
会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月
任浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月
任中国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000 年 9 月至 2005 年 2 月任绍
兴东方税务师事务所有限公司审计部主任；2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所有限公司董事、副总经理、合伙人，系绍兴文理学院硕士生导师，浙江
省、市科技项目评审组专家；2022 年 5 月 13 日至今任公司独立董事；2023 年
9 月 18 日起任浙江富润数字科技股份有限公司独立董事。
二、2023 年度履职情况
（一）出席董事会和股东大会会议情况
2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议和 3 次股东大会，本人均亲自出席
了历次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议具体情况如下：
独立董事姓名 出席董事会情况

应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次
会次数 次数 次数 次数 未出席会议
7 7 0 0 0
张国荣 列席股东大会情况
应列席股东 亲自列席 委托列席 缺席 是否连续两次
大会次数 次数 次数 次数 未列席会议
3 3 0 0 0
本人积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，能够投入足够的时间和精力，专业、高效地履行职责，持续地了解公司经营情况，主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司董事会正确决策发挥了积极的作用。本人认为 2023 年度公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司和全体股东特别是中小股东的合法利益。本着审慎的态度，本人对历次董事会上的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会情况
2023 年度，本人作为公司第八届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关要求积极履行职责。及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议案进行审议；按照公司绩效评价标准对董事、高级管理人员的薪酬情况进行评价、考核。切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权
益。
1、出席会议具体情况如下：
董事会专门委员会 应出席会议次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
审计委员会 4 4 0 0
薪酬与考核委员会 2 2 0 0
2、履职情况如下：

序号 会议名称 召开时间 议案名称 提出意见
或建议
1、《关于公司<2022年年度报告及其摘要>的议案》；
2、《关于公司<2022 年度审计报告>的议案》；
3、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》；
5、《关于公司 2022 年度<非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》；
6、《关于公司拟续聘 2023 年度会计师事务所的议
案》；
第八届董事会审 2023年4月 7、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的
1 计委员会第七次 20 日 议案》； 同意
会议 8、《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专
项报告>的议案》；
9、《关于<上海世昕软件股份有限公司 2022 年度业
绩承诺完成情况的说明>的议案》；
10、关于公司<2022 年度内部审计工作报告>的议
案》；
11、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》；
12、《关于公司<2023 年第一季度内部审计工作报
告>的议案》。
第八届董事会审 1、《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司 100%股权
2 计委员会第八次 2023年5月 暨关联交易的议案》； 同意
会议 25 日 2、《关于增加 2023 年度日常性关联交易预计额度的
议案》。
1、《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议
案》；
第八届董事会审 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用
3 计委员会第九次 2023年8月 情况的专项报告>的议案》； 同意
会议 25 日 3、《关于公司 2023 年半年度<非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表>的议案》；
4、《关于公司<2023 年半年度内部审计工作报告>的
议案》。
第八届董事会审 2023 年 10 1、《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》；
4 计委员会第十次 月 24 日 2、《关于公司<2023 年第三季度内部审计工作报告> 同意
会议 的议案》。
第八届董事会薪 2023年4月 1、《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬方案的议
5 酬与考核委员会 20 日 案》。 同意
第三次会议
第八届董事会薪 2023 年 12 1、《关于 2023 年公司董事、监事和高级管理人员的
6 酬与考核委员会 月 8 日 薪酬考核情况》。 同意
第四次会议

（三）发表事前认可或独立意见情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定，2023 年
度，本人对公司下列有关事项发表了事前认可或独立意见，切实履行了独立董
事的监督职责：
董事会届次 日期 议案名称 事前 独立
认可 意见
关于关联交易的事前认可意见 认可
第八届董事 2023 年 2
会第十五次 关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案的独立意见 同意
会议 月 24 日 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
的独立意见 同意
关于公司拟续聘 2023 年度会计师