通达海:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：301378 证券简称：通达海 公告编号：2024-020
南京通达海科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《南京通达海科技股份有限公司章程》有关规定，经南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十次会议审议通过，公司拟于 2024 年 5 月 15 日 15：00 召开 2023 年年度
股东大会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023 年年度股东大会
2．股东大会召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-
15:00 期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议行使表决权。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）
7．会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
于股权登记日 2024 年 5 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．现场会议地点：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20 楼 1 号会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编 提案名称 该列打勾的栏目
码
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √
2.00 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √
3.00 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 √
4.00 利润分配方案（需逐项表决） √（作为投票对象
的子议案数：2）

4.01 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 √
4.02 2024 年度中期分红条件及上限 √
5.00 关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案 √
6.00 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 √
7.00 公司董事、监事 2024 年度薪酬方案 √
8.00 关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案 √
9.00 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 √
10.00 关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案 √
11.00 关于修订《南京通达海科技股份有限公司章程》及其附√（作为投票对象
件的议案（需逐项表决） 的子议案数：4）
11.01 关于修订《南京通达海科技股份有限公司章程》的议案 √
11.02 关于修订《南京通达海科技股份有限公司股东大会议事 √
规则》的议案
11.03 关于修订《南京通达海科技股份有限公司董事会议事规 √
则》的议案
11.04 关于修订《南京通达海科技股份有限公司监事会议事规 √
则》的议案
12.00 关于修订公司内部管理制度的议案（需逐项表决） √（作为投票对象
的子议案数：4）
12.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
12.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
12.04 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √
特别说明：
（1）上述提案已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）第 11 项议案须由股东大会以特别决议通过，由出席股东大会的股东
（3）上述议案涉及的关联股东应回避表决。
（4）第 4、7~10 项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（5）公司独立董事已分别向董事会递交了 《 2023 年度独立董事述职报告》，届时将在会议上做 2023 年度述职报告。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场、信函或传真方式登记，本次会议不接受电话登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人出具的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在 2024 年 5
月 13 日下午 17:00 前送达，登记时间以收到信函或传真时间为准（传真登记请发送传真后电话确认）。
2．登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00
3．登记地点及信函邮件地址：南京市鼓楼区集慧路 16 号联创大厦 B 座 20
层证券事务部。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东大会”字样。
4．会议联系方式
联系人：綦丹蕾
电话：025-86551940

传真：025-51887512
邮政编码：210029
5．其他事项
（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件于会议召开前半小时到达会议地点，验证入场，并在会场办理登记手续。
（2）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，网络投票的具体操作见附件 1。
五、备查文件
1．公司第二届董事会第十次会议决议；
2．公司第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
南京通达海科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 22 日
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2023 年年度股东大会参会股东登记表
附件 3：2023 年年度股东大会授权委托书

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：351378投票简称：通达投票
2．提案设置及意见表决：本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 13:00-15:00
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1．互联网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 15 日（星期三）9:15-15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo