恩威医药:2023年度董事会工作报告

恩威医药股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，积极推动公司各项业务的发展，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会 2023 年度的工作情况和 2024 年工作重点报告如下：
一、2023 年度公司经营情况的回顾
2023 年是公司上市后的第一个完整会计年度，面对内需不振、行业格局多变的复杂外部环境，公司董事会和管理团队采取多重措施积极面对：一是加强营销工作，努力开拓市场，向市场要增量；二是精心组织生产，及时调整生产要素向市场急需的品种倾斜，满足市场需求；三是推进并购项目落地、加大研发投入，为公司未来发展做好战略储备；四是实施股权激励计划，健全长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理团队及核心骨干的积极性；五是启动公司薪酬体系改革，优化组织架构、编制了岗位说明书、建立覆盖全员的科学的薪酬体系和晋升机制。通过以上措施，有效克服和降低了不利因素带来的负面影响，公司全年取得了较好的经营业绩。
报告期内主要经营指标如下：
单位：万元
项目 2023 年 2022 年 本年比上年
增减
营业收入 78,519.13 69,157.40 13.54%
归属于上市公司股东的净利润 8,631.23 6,780.13 27.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常 7,358.50 5,720.94 28.62%
性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 8,401.11 6,235.42 34.73%
基本每股收益（元/股） 1.2317 1.1898 3.52%
稀释每股收益（元/股） 1.2315 1.1898 3.50%
加权平均净资产收益率 7.59% 8.62% -1.03%
2023 年末 2022 年末 本年末比上
年末增减
资产总额 133,749.77 140,608.06 -4.88%
归属于上市公司股东的净资产 110,318.59 115,300.33 -4.32%
注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
关于报告期公司其他具体内容请参见《2023 年年度报告》第三节“管理层讨
论与分析”。
二、董事会日常工作情况
公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构
成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设有战
略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会。各专门委员会严格按照有关
法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责。
（一）董事会会议情况及决议内容
2023 年度，董事会共召开 7 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：
议案 1：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
议案 2：《2022 年度首席执行官工作报告》的议案
议案 3：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
议案 4：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
议案 5：关于《2022 年度利润分配预案》的议案
议案 6：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案
议案 7：关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议案
第二届董事会 2023 年 4 议案 8：关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬（津贴）方案
第十二次会议 月 21 日 的议案
议案 9：关于公司《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
议案 10：关于《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
的议案
议案 11：关于《公司 2023 年第一季度报告》的议案
议案 12：关于预计公司 2023 年度日常关联交易情况的议案
议案 13：关于副总裁、董事会秘书辞职暨聘任公司副总裁、董
事会秘书的议案

议案 14：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案
议案 15：关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案
第二届董事会 2023 年 8 议案 1：关于参与河南信心药业有限公司破产重整的议案
第十三次会议 月 9 日 议案 2：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
第二届董事会 2023 年 8 议案 1：关于《2023 年半年度报告及其摘要》的议案
第十四次会议 月 25 日 议案 2：关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案
议案 1：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要的议案
第二届董事会 2023 年 9 议案 2：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
第十五次会议 月 26 日 办法》的议案
议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案
议案 4：关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案
第二届董事会 2023 年 10 议案 1：关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制
第十六次会议 月 13 日 性股票的议案
第二届董事会 2023 年 10 议案 1：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
第十七次会议 月 20 日
第二届董事会 2023 年 10 议案 1：关于《公司 2023 年第三季度报告》的议案
第十八次会议 月 26 日 议案 2：关于向银行申请综合授信额度的议案
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司召开了 2 次股东大会，董事会能够认真履行职能并贯彻落
实股东大会的全部决议，具体召开时间及通过的议案如下：
序号 会议届次 召开日期 主要议案
议案 1：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
议案 2：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
议案 3：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
议案 4：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
议案 5：关于 2022 年度利润分配预案的议案
2022 年年度股 2023 年 5 月 议案 6：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案
1 东大会 12 日 议案 7：关于公司 2023 年度董事薪酬（津贴）方案的议
案
议案 8：关于公司 2023 年度监事薪酬（津贴）方案的议
案
议案 9：关于增加经营范围及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案
议案 1：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
2 2023 年第一次 2023 年 10 及其摘要的议案
议案 2：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考

临时股东大会 月 13 日 核管理办法》的议案
议案 3：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相
关事宜的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会履职情况
报告期内，审计委员会详细了解公司财务状况和经营情况