恒勃股份:2023年度独立董事述职报告(武建伟)

2023 年度独立董事述职报告
（武建伟）
本人作为恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽职，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，审慎、认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用。现将 2023 年度本人履职情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）个人履历、专业背景及兼职情况
武建伟先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，博
士学历。2007 年 10月至 2023 年 12月任浙江大学台州研究院机电研究所所长；2018
年 9 月至 2023 年 12 月任浙江大学台州研究院副院长；2018 年 12 月至 2023 年 7 月
任台州市科技发展股份有限公司董事兼经理；2020 年 3月至 2021 年 6月任嘉兴兆禾
工控有限公司执行董事；2020 年 11 月至今历任台州海辰科技有限公司执行董事、
经理、财务负责人；2020 年 1月至 2023 年 8月任台州市联方自动化设备有限公司执
行董事；2023 年 2 月至今任台州开物智能制造技术合伙企业（有限合伙）执行事务
合伙人；2024 年 1 月至今任浙江省高档数控机床技术创新中心副主任；2024 年 1 月
至今任浙江大学台州研究院精密制造中心主任。2020 年 12 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行的股份，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职；

2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
2023 年度，本人本着勤勉务实和诚信负责的态度，按时出席公司董事会，认真审阅会议议案及相关资料，与公司经营层充分沟通，积极参与各项议题的讨论，为董事会的正确、科学决策发挥作用，履行独立董事职责和义务，具体情况如下：
1、公司共召开了 8 次董事会会议，本人均按时出席，认真审议董事会各项议案，并根据审议结果投了赞成票，没有反对或弃权情况。
2、公司共召开了 4 次股东大会会议，本人出席其中 3次会议。
3、任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序。会议相关决议符合公司整体利益，且均未发现损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益之情形。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
2023 年度，本人作为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，认真听取经营层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对公司董事及高级管理人员薪酬等事项进行了解与问询，并按照公司专门委员会工作细则积极参与公司相关日常工作，利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议。任职期间，战略决策委员会召开会议 1 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人均亲自出席。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构进行了积极沟通，审查了公司内部控制的有效性，提高了公司内部审计人员业务知识和审计技能；与会计师事务所就公司财务、业务重大事项进行了沟通和交流，维护了审计结果的客观性与公正性。
（四）对公司进行现场调查的情况
2023 年度，本人利用参加公司董事会等相关会议期间多次与公司经营层人员进行沟通，了解公司发展战略、生产经营、内部管理和控制、财务管理、募集资金的存放与使用等方面情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况；时刻关注外部环境、行业状况及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报告及信息披露情况，切实履行独立董事职责，维护公司和股东利益。

三、行使独立董事职权的情况
2023 年，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下：
1、事前认可意见
序号 召开时间 会议名称 议案 意见类型
《关于续聘会计师事务所的议案》 同意
1 2023 年 3 月 18 日 第三届董事会第十一次会议《关于接受关联方为公司向银行申请贷
同意
款提供担保的议案》
2、独立意见
序号 召开时间 会议名称 议案 意见类型
关于公司 2022 年度利润分配方 同意
案的议案》
关于续聘会计师事务所的议案》 同意
关于接受关联方为公司向银行申
同意
请贷款提供担保的议案》
1 2023年 3 月 18日 第三届董事会第十一次会议 关于公司内部控制有效性的自我
同意
评价报告的议案》
关于董事、监事薪酬及独立董事
同意
津贴的议案》
关于高级管理人员薪酬的议案》 同意
关于使用暂时闲置自有资金和闲
置募集资金进行现金管理的议 同意
2 2023年 6 月 26日 第三届董事会第十三次会议 案》
关于使用部分超募资金永久补充
同意
流动资金的议案》
关于<2023 年半年度募集资金存
3 2023年 8 月 23日 第三届董事会第十四次会议 放与使用情况的专项报告>的议 同意
案》

关于公司控股股东及其他关联方
资金占用和对外担保情况的专项 同意
说明和独立意见》
关于对外投资建设新能源汽车热
管理系统及车用进气系统项目的 同意
议案》
关于使用募集资金置换预先已投
4 2023年 10月 23 日 第三届董事会第十五次会议 入募投项目及已支付发行费用的 同意
自筹资金的议案》
关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会非独立董事候选人的议 同意
案》
5 2023年 11月 15 日 第三届董事会第十六次会议
关于董事会换届选举暨提名第四
届董事会独立董事候选人的议 同意
案》
关于聘任公司高级管理人员的独 同意
6 2023年 12月 1日 第四届董事会第一次会议
立意见
四、独立董事年度履职关注的重点事项
2023 年度，本人通过审阅资料、参加会议、视频或电话听取汇报及现场考察等
方式，充分了解了公司生产经营情况、财务管理和内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况及信息披露情况等，并对上市公司独立性、募集资金存放与使用等事项进行了重点