光莆股份:2023年度董事会工作报告

厦门光莆电子股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件及公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，督促和指导公司管理层积极落实公司的发展战略和重大经营决策。现将公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、2023 年度公司总体经营情况
光莆股份以“光·莆照世界 物·链接未来”为企业愿景，始终坚持“科技有爱”的品牌理念，一直在“创造健康智慧生活”道路上奔跑前行。2023 年，公司的核心价值观升级为“创造、利他、诚信、健康、大爱”，关心“投资者、顾客、员工、生态伙伴、社会、环境”的可持续发展。2023 年，公司坚持战略定力，继续深耕主业，提前卡位新市场新业务，持续创新突破，深化精细化管理，开启了绿色、健康、高质量可持续发展的篇章。
全年实现营业收入 89,448.67 万元，同比增长 8.26%；实现归属于母公司股
东的净利润 8,929.24 万元，同比增长 70.04%，研发投入 6,251.84 万元，同比
增长 9.05%；经营活动产生的现金流量净额 15,329.35 万元，同比增长 149.05%。基本每股收益 0.2926 元，同比提升 71.11%，加大了市场推广力度，销售费用同
比增加 15.54%，关心投资者利益，加大分红力度，每 10 股派发现金红利 2 元，
同比增加 300%。
二、2023 年度董事会重点工作
（一）深化治理体系 坚持诚信经营
2023 年度，董事会推动公司坚持“满足国家需要，推动社会进步“的企业发展方向，积极践行“创造、利他、诚信、健康、大爱”的价值观。推动公司通过技术创新及数字化工具不断优化产业布局；推动公司通过不断优化治理结构，细化内部控制、风险管理机制，持续提升公司治理实效和治理质量；推动公司通过绿色设计、高效利用、节能减排，进一步筑牢绿色发展底色；推动公司通过创
新驱动、卓越品质、合作共赢，以实际行动诠释诚信经营。
（二）强化创新突破 健康稳定发展
2023 年度，董事会继续围绕国家需要、社会发展需要，探索洞察具有巨大市场发展空间新业务领域，把握行业发展趋势，推动公司进行前瞻技术储备，通过资本赋能、市场加持，打造业务生态闭环；推动公司坚持创新驱动，围绕突破“卡脖子”难题，加强核心技术攻关，提升科技成果转化能力，为高质量发展注入新动能；推动公司提前预防外部环境变化影响，动态调整营销管理策略应对客户变化，积极防范和化解各类风险隐患；推动公司持续智数化升级、精细化管理、全面预算管理，不断优化资源配置，保障公司的健康稳定发展。
（三）构建共赢生态 推动绿色发展
2023 年度，董事会推动公司全面贯彻新发展理念，高质量推进绿色发展，力争做绿色经济、数字化经济的先行者。推动公司通过将 Matter 和鸿蒙智联控制技术植入产品设计，引领行业产品智能化、数字化发展；推动公司自主开发数字低碳能源管理系统平台，经实际测算，数字低碳能源管理系统在停车场综合节能最高可达 90%，后期运维成本可减少 30%；推动公司积极应用产品和系统为合作伙伴赋能，构建共赢生态，并通过行业研讨、标准制定、资源共享，赋能行业发展和产业创新。
（四）践行社会责任 关爱员工成长
2023 年度，董事会推动公司秉持“科技有爱”的品牌理念，开展“科技有爱”系列公益活动，持续支持教育、医疗、养老、应急等公益事业；推动公司高度重视人才培养，以贴近技术、贴近市场为导向，在北上广深等关键区域进行人才布局；推动公司在人才战略上，公司在优先盘活内部人力资源存量基础上，实施年轻化、多元化、国际化及专业化引进，构建活力、专业、创新的团队。
三、2023 年度董事会履职情况
（一）董事会会议召开情况
2023 年，公司组织召开了 5 次董事会会议，会议的召集和召开程序、出席
会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《深圳证券交易创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，作出的会议决议合法有效。公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席
和缺席情况。具体审议事项如下：
序号 召开时间 届次 审议议案 表决情况
1、审议《2022 年度总经理工作报告》；
2、审议《2022 年度董事会工作报告》；
3、审议《2022 年年度报告全文及摘要》；
4、审议《关于<2022 年度财务决算报告>
的议案》；
5、审议《关于 2022 年度利润分配预案
的议案》；
6、审议《关于<2022 年度内部控制自我
评价报告>的议案》；
7、审议《关于<2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告>的议案》； 各位董事
2023 年 4 第四届董事会 8、审议《关于<2022 年度财务预算报告> 对各项议
1 月 20 日 第十次会议 的议案》； 案均投了
9、审议《关于开展商品期货套期保值业 赞成票
务的议案》；
10、审议《关于使用闲置自有资金购买
理财产品的议案》；
11、审议《关于公司及子公司继续开展
外汇衍生品交易的议案》；
12、审议《关于公司及子公司 2023 年度
向银行申请综合授信额度的议案》；
13、审议《关于投资扩建复合集流体产
线的议案》；
14、审议《关于提请召开 2022 年年度股
东大会的议案》。
各位董事
2 2023 年 4 第四届董事会 1、审议《2023 年第一季度报告》。 对各项议
月 24 日 第十一次会议 案均投了
赞成票
各位董事
3 2023 年 8 第四届董事会 1、审议《2023 年半年度报告》。 对议案均
月 24 日 第十二次会议 投了赞成
票
1、审议《2023 年第三季度报告》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》； 各位董事
4 2023 年 10 第四届董事会 3、审议《关于拟变更会计师事务所的议 对各项议
月 23 日 第十三次会议 案》； 案均投了
4、审议《关于修订及制定部分公司治理 赞成票
制度的议案》；
5、审议《关于提请召开 2023 年第一次

临时股东大会的议案》。
1、审议《关于拟与五河县人民政府签订
项目投资合同的议案》； 各位董事
5 2023 年 12 第四届董事会 2、审议《关于调整部分董事薪酬的议 对各项议
月 6 日 第十四次会议 案》； 案均投了
3、审议《关于提请召开 2023 年第二次 赞成票
临时股东大会的议案》。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2023 年，董事会召集并组织召开了 1 次年度股东大会和 2 次临时股东大会，
严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项 决议，有效开展董事会各项工作，不断完善公司治理，提升规范运作水平，保障 了公司良好运作和持续健康发展。公司组织召开股东大会情况如下：
序号 召开时间 届次 审议议案
1、审议《2022 年度董事会工作报告》；
2、审议《2022 年度监