新余国科:公司2023年度董事会工作报告

江西新余国科科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位董事：
2023 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称“公司”“新余国科”）董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。
2023 年，新余国科上榜国务院国资委“科改企业”名单，分别荣获省工信厅授予的 2023 年江西省产融合作主导产业重点企业称号、省发改委授予的 2023 年江西省第一批创新型中小企业称号、省发改委认定公司省级工程中心（暨江西省人工影响天气和气象装备工程研究中心）为优秀单位；荣获 2022 年度全市安全生产先进企业、2022 年度新农村建设工作先进帮扶单位称号、2022 年度新余市平安单位、2023 年度新余市平安建设先进单位、2022 年度全市内部治安保卫工作先进单位等诸多荣誉。公司通过了省国防科技工业军工文化示范单位评估认定，公司技术中心研发团队成为全国三八红旗集体候选单位。
现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：
一、2023 年重点完成工作回顾
(一）报告期内公司主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 38,860.84 万元，比上年同期增长 14.05%；
归属于上市公司股东的净利润 7,573.03 万元，比上年同期增长 14.07%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,555.88 万元，比上年同期增长14.46%。
报告期主要会计数据和财务指标:
项目 2023 年 2022 年 增减
营业收入（万元） 38,860.84 34,074.86 14.05%
归属于上市公司股东的 7,573.03 6,639.04 14.07%
净利润（万元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 7,555.88 6,601.23 14.46%
利润（万元）

经营活动产生的现金流 8,916.60 5,530.16 61.24%
量净额（万元）
基本每股收益（元/ 0.33 0.29 13.79%
股）
稀释每股收益（元/ 0.33 0.29 13.79%
股）
加权平均净资产收益率 13.51% 12.94% 0.57%
项目 2023 年 2022 年 增减
资产总额（万元） 76,465.43 68,824.76 11.10%
归属于上市公司股东的 58,656.72 53,942.03 8.74%
净资产
（二）2023 年信息披露情况
2023 年，公司董事会严格按照上市公司监管要求，积极做好合规交易、定期报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作，进一步强化公司治理，维护了国有控股上市公司的良好形象。一年来，公司董事会共在巨潮资讯网发布公告 97 条，并提供了相关备查文件，主要披露了公司定期报告及相关会议决议公告，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规，真实、准确、完整、及时、简明清晰、通俗易懂地披露各类信息，信息披露业务流程符合规范要求，严格执行了内幕信息知情人登记工作。公司董事会办公室（证券部）在中国上市公司协会组织的 2023 上市公司董办最佳实践创建活动中荣获“2023 年度上市公司董办优秀实践案例”。
（三）2023 年公司投资情况
2023 年，公司努力开展投资并购工作的同时，认真做好对内投资建设项目。一是在报告期内，公司先后考察、调研企业 13 家，先后与潜在并购标的企业或在产业、技术、资本运作上有合作潜力的企业进行过考察和洽谈，为公司下一步实施投资并购或并购重组打下了基础，下一步投资工作也有待进一步推进。二是积极做好对内投资有关工作，公司特种器材生产线建设项目目前我们正在重新编制项目可研报告，新的可行报告待履行审批程序，项目建设所需土地待政府部门挂牌出让；技术改造项目按计划进度实施中，部分技改项目设备生产线已于年内投入使用。
（四）投资者关系管理情况
2023 年，公司董事会高度重视投资者关系管理工作，严格按照《上市公司信
息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司的信息披露格式指引》等规 定以及公司《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息知情 人登记管理制度》《重大信息内部报告制度》等制度的要求，真实、准确、完整、 及时地披露信息。公司指定《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为信息披露网站。报告期内，公司通过投资者热 线、传真、专用邮箱、“互动易”平台、全景网等多种渠道，与投资者开展沟通 和交流，积极回复投资者咨询，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益。
2023 年公司共举行了一次年报投资者线上业绩说明会，一次投资者集体接
待日线上交流活动，举行了四批次投资者线上、线下调研活动，发布了投资者 关系活动记录表。
（五）董事会日常工作开展的情况
1、董事会召开情况
序 会议召开 会议届次 议案通过主要事项
号 日期
1.《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2.《关于公司<2022 年度总经理工作报告>的议案》
3.《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
4.《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
第三届董 告>的议案》
1 2023 年 4 事会第九 7.《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》
月 24 日 次会议 8.《关于公司<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
9.《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
10.《关于修订<公司章程>的议案》
11.《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》
12.《关于选举公司法定代表人的议案》
13.《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》
14.《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
第三届董 2.《关于选举第三届董事会战略委员会委员的议案》
事会第十 3.《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》
2023 年 8 次(临时) 4.《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
2 月 28 日 会议 项报告>的议案》
2023 年 10 第三届董 1.《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》
3 月 27 日 事会第十 2.《关于申请银行综合授信额度的议案》

一次（临 3.《关于调整公司<“十四五”发展规划>的议案》
时）会议 4.《关于制定公司<法人授权委托管理制度>的议案》
5.《关于制定公司<投诉举报及投诉举报人保护制度>的议案》
6.《关于制定公司<内部控制手册>的议案》
1.《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
2.《关于调整部门设置的议案》
第三届董 3.《关于聘任公司总经理的议案》
4 2023 年 11 事会第十 4.《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》
月 20 日 二次会议 4.01《关于提名刘爱平先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人的议案》
4.02《关于提名陶冶先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人的议案》
5.《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
2.《关于制定公司<独立董事专门会议议事规则>的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订公司〈股东大会议事规则〉等十四个制度的议
案》
4.01《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》
4.02《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》
4.03《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
第三届董 4,04《关于修订公司<融资与对外担保管理制度>的议案》
5 2023 年 12 事会第十 4.05《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
月 4 日