正强股份:2023年度董事会工作报告

杭州正强传动股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年度，杭州正强传动股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的相关规定和要求，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推
进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，确保董事会科
学决策和规范运作。全体董事认真履职、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极
推动公司各项业务发展，促进公司生产经营的稳健运行。
现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：
一、2023 年度公司经营情况
2023 年，面对国际环境的深刻复杂变化和国内经济社会运行的新挑战，公
司秉承“争创一流、超越期望”的经营理念，积极应对复杂形势和市场挑战，紧
密围绕年初既定的战略发展目标，持续加大研发投入、加大新能源客户覆盖及提
升市场份额，但同时受市场竞争加剧等综合因素影响，公司整体呈现稳健发展的
态势。
2023 年，公司全年实现营业收入 41,741.39 万元，同比下降 2.43%，实现净
利润 9,691.89 万元，同比下降 1.15%。截至报告期末，公司总资产为 115,793.89
万元，同比增长 6.13%；归属于上市公司股东的所有者权益为 95,469.12 万元，
同比增长 9.76%。
二、2023 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内公司董事会共召开 8 次会议，会议的召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定，具体情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 第二届董事会 2023 年 1 月 13 日 1、《关于续聘会计师事务所的议案》；
第五次会议 2、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第二届董事会 1、《关于制定<风险投资管理制度>的议案》；
2 第六次会议 2023 年 2 月 9 日 2、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性
分析报告》；

序号 会议名称 召开时间 审议议案
3、《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》。
1、《2022 年度总经理工作报告》；
2、《2022 年度董事会工作报告》；
3、《2022 年年度报告全文及其摘要》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
5、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《2022 年度内部控制自我评价报告》；
3 第二届董事会 2023 年 4 月 20 日 7、《关于公司及子公司申请2023 年度银行授信额度的议
第七次会议 案》；
8、《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》；
9、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》；
10、《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》；
11、《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
4 第二届董事会 2023 年 4 月 26 日 1、《2023 年第一季度报告》
第八次会议
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
第二届董事会 2023 年 6 月 21 日 金管理的议案》；
5 第九次会议 3、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目
的议案》；
4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2、《关于调整公司及子公司申请2023 年度银行授信额度
第二届董事会 2023 年 8 月 2 日 的议案》；
6 第十次会议 3、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》；
4、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。
1、《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》；
7 第二届董事会 2023 年 8 月 25 日 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况
第十一次会议 的专项报告>的议案》；
3、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。
第二届董事会 1、《2023 年第三季度报告》；
8 第十二次会议 2023 年10月24 日 2、《关于部分募投项目延期的议案》；
3、《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。

集、召开与表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，具体
情况如下：
序号 会议名称 召开时间 审议议案
1 2023 年第一次 2023 年 2 月10 日 1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
临时股东大会
1、《2022 年度董事会工作报告》；
2、《2022 年度监事会工作报告》；
3、《2022 年年度报告全文及其摘要》；
4、《2022 年度财务决算报告》；
2 2022 年度股东 2023 年 5 月18 日 5、《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
大会 6、《关于公司及子公司申请2023 年度银行授信额度的议
案》；
7、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》；
8、《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》。
1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2023 年第二次 2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
3 临时股东大会 2023 年 7 月13 日 金管理的议案》；
3、《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目
的议案》。
1、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
2023 年第三次 2、《关于调整公司及子公司申请 2023 年度银行授信额
4 临时股东大会 2023 年 8 月21 日 度的议案》；
3、《关于制定<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>
的议案》。
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，
严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议
的相关事项。
（三）独立董事履职情况
2023 年，独立董事金永平先生、徐亚明女士严格根据《公司法》《证券法》
等相关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，出席公司董事会和股东大会，认真履行职责，对公司的发展决策提出了
建设性的意见或建议。通过审阅资料、参加会议、实地考察等多种方式，了解公
司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况等，并就公司利润分配、续聘
会计师事务所、募集资金存放与使用情况等事项进行审核并出具了独立董事意见，
有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性，维护了公司整体利益和广大中小
投资者的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
独立董事金永平先生、徐亚明女士向董事会提交了《2023 年度独立董事述
职报告》，并将在公