东星医疗:独立董事2023年度述职报告(费一文)

江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
（费一文）
2023年度，本人作为江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人2023年度工作情况汇报如下：
本人费一文，男，1968年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。1990年9月至今，历任上海交通大学安泰经济管理学院金融系讲师、副教授。现兼任安徽界首农村商业银行股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

2023 年度，公司共召开了9次董事会会议、5次股东大会。本人作为公司独立董事积极出席了公司召开的历次董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或者连续两次未亲自出席会议的情况。
实际出席 是否连续
董事会次 委托出席 出席股东
独立董事 任职 应出席董 数（现场 董事会次 缺席董事 两次未亲 大会次数
姓名 状态 事会次数 /通讯方 数 会次数 自参加董
式） 事会会
费一文 在任 9 9 0 0 0 5
在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分的沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司在2023年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对2023年度公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情况。
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。本人担任薪酬与考核委员会的主任委员和战略委员会委员、提名委员会委员。
2023年度，公司召开了3次董事会薪酬与考核委员会会议，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》履行职责，积极组织对董事、高级管理人员的工作情况进行评估和考核，审核其薪酬情况，并根据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义务。
作为战略委员会委员，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》履行职责，利用自身的专业优势，对公司的战略决策提出意见，切实履行了战略委员会委员的责任和义务。
作为提名委员会委员，本人严格按照监管要求和《独立董事工作制度》履行职责，关注董事、高级管理人员的选择标准和程序，与董事、监事及高级管理人
员进行沟通交流，维护公司及股东权益，切实履行董事会提名委员会主任委员的责任和义务。
2023年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。
2023年度任期内，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2023年度任期内公司相关事项发表了如下独立意见：
会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见类型
1、关于变更部分募投项目实施地
2023年3月8日 第三届董事会第 点、实施方式、投资金额、内部 独立意见；同
八次会议 投资结构及使用超募资金增加募 意通过此议案
投项目投资的独立意见
第三届董事会第 1、关于追认及增加使用闲置募集 独立意见；同
2023年3月24日 九次会议 资金进行现金管理额度的独立意 意通过此议案
见
1、关于2022年度控股股东及其他
关联方资金占用和对外担保情况
的专项说明和独立意见
2、关于公司2022年度利润分配预
案的独立意见
3、关于《公司2022年度内部控制
自我评价报告》的独立意见
4、关于续聘会计师事务所的独立
2023年4月24日 第三届董事会第 意见 独立意见；同
十次会议 5、关于2023年度公司高级管理人 意通过此议案
员薪酬方案的独立意见
6、关于2023年度公司董事薪酬方
案的独立意见
7、关于2023年度日常关联交易预
计的独立意见
8、关于《公司2022年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》的
独立意见
1、关于续聘会计师事务所的事前 事前认可意见
第三届董事会第 认可意见 ；同意将此议
2023年4月24日 十次会议 2、关于2023年度日常关联交易预 案提交第三届
计的事前认可意见 董事会第十次
会议审议

1、关于公司《2023年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的
2023年6月7日 第三届董事会第 独立意见 独立意见；同
十一次会议 2、关于公司《2023年限制性股票 意通过此议案
激励计划实施考核管理办法》的
独立意见
1、关于公司《2023年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其
2023年6月19日 第三届董事会第 摘要的独立意见 独立意见；同
十二次会议 2、关于公司《2023年限制性股票 意通过此议案
激励计划实施考核管理办法（修
订稿）》的独立意见
第三届董事会第 1、关于向2023年限制性股票激励 独立意见；同
2023年7月11日 十三次会议 计划激励对象授予限制性股票的 意通过此议案
独立意见
1、关于2023半年度控股股东及其
他关联方资金占用情况的专项说
明的独立意见
2023年8月24日 第三届董事会第 2、关于公司2023年半年度对外担 独立意见；同
十四次会议 保情况的独立意见 意通过此议案
3、关于《公司2023半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》
的独立意见
第三届董事会第 1、关于使用部分闲置募集资金和 独立意见；同
2023年12月4日 十六次会议 自有资金进行现金管理的独立意 意通过此议案
见
2023年2月9日，本人作为独立董事，与审计委员会、公司管理层及会计师召开了2022年年报审计计划沟通会，就年报审计计划、审计进展、审计中需重点关注的问题做了沟通了解。
报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，确保其独立性和有效性。同时与公司聘请的外部审计机构保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
本人在公司股东大会上、以及在其他的场合，与中小股东进行了沟通，就中小股东关注的