东星医疗:董事会决议公告

证券代码：301290 证券简称：东星医疗 公告编号：2024-019
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏东星智慧医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
九次会议于 2024 年 4 月 18 日 12:30 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
本次会议通知已于 2024 年 4 月 8 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长万世平先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议，形成了如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》
经审议，董事会认真听取了总经理魏建刚先生所作的《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2023 年度主要工作及取得的成果。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司董事会 2023 年度工作情况及 2024 年度工作计划，公司董事会编制了《2023 年
度董事会工作报告》。

经审议，董事会认为报告内容真实、准确、完整的反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司独立董事费一文先生、徐光华先生、蒋海洪先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
董事会依据独立董事分别出具的《独立董事独立性情况自查报告》编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告（费一文）》《独立董事 2023年度述职报告（徐光华）》《独立董事 2023 年度述职报告（蒋海洪）》及《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度的实际经营情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
经审核，董事会认为《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度实际经营情况，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

经审核，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及公司的内部控制实际情况，公司董事会编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。
经审核，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，在经营管理过程中的关键环节起到了较好的控制和防范作用。《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司保荐人出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
经审核，董事会认为《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容真实、客观的反映了 2023 年度公司募集资金存放与使用的实际情况。
公司保荐人出具了专项核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年公司归属于母公司所有
者的净利润为 97,222,808.88 元，母公司 2023 年度实现净利润 129,199,799.41
元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积后，本年度母公司实现可分配利润 66,193,152.47 元，加上以前年度未分配利润 251,033,699.20
元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 317,226,851.67 元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等法律、法规以及规范性文件的相关规定，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案如下：公司以 2023 年度权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专用证券账户中的股数）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税)，剩余未分配利润结转至以后年度。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。若公司在 2023 年度利润分配预案实施前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）因回购股份、股权激励行权等发生变化，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
经审核，董事会认为公司 2023 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发，充分考虑了公司的盈利状况、可持续发展以及股东回报等综合因素，不存在损害
《公司章程》的要求。董事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023 年年度股东大会审议。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》
为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司（含全资子公司及控股子公司）拟向银行申请总计不超过人民币 50,000 万元(含)的综合授信额度，授信种类包括但不限于银行贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现、保理等方式融资。具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为准。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述期限内，授信额度可循环使用。同时，董事会提请股东大会授权公司董事长万世平先生在上述授信额度内全权代表公司签署与授信有关的各项法律文件。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经审核，董事会认为 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，且未代理其他董事投票表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次审议的各子议案的表决情况如下：
9.01 审议通过《关于 2024 年度公司总经理魏建刚先生的薪酬方案的议
案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事魏建刚先
生回避表决）。
9.02 审议通过《关于 2024 年度公司副总经理、董事会秘书兼财务总监龚
爱琴女士的薪酬方案的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事龚爱琴女
士回避表决）。
9.03 审议通过《关于 2024 年度公司副总经理万正元先生的薪酬方案的议
案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事万世平先
生、万正元先生回避表决）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》。
（十）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬（津贴）方案的议案》
经审核，董事会认为 2024 年度公司董事薪酬方案符合公司所处行业、地区的薪酬水平以及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会审议本议案时，关联董事已回避表决，且未代理其他董事投票表决，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。本次审议的各子议案的表决情况如下：
10.01 审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事万世平先生的薪酬方案的
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联董事万世平先生、
万正元先生回避表决）。
10.02 审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事魏建刚先生的薪酬方案的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联董事魏建刚先生
回避表决）。
10.03 审议通过《关于 2024 年度公司非独立董事龚爱琴女士的薪酬方案的
议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对