节能环境:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-32
中节能环境保护股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会
2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
3、会议召开的合法、合规性
本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15-15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月7日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于2024年5月7日（星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室
二、会议审议事项
1、股东大会提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
2.00 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
3.00 《关于审议<2023 年度报告及年度报告摘要>的议 √
案》
4.00 《关于审议<2023 年度董事会报告>的议案》（独立董 √
事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职）
5.00 《关于审议<2023 年度监事会报告>的议案》 √
6.00 《2024 年度全面预算的议案》； √
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 √
8.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章 √
程>的议案》（需以特别决议通过）
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 √
保险的议案》

12.00 《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未 √
完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》（需以
特别决议通过）
2、上述议案已经第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告，本次审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。
3、根据公司章程，提案8.00和12.00应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件一），以便确认登记，信函或传真请于2024年5月9日16:00前送达公司董事会办公室，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号，中节能环境保护股份有限公司董事会办公室，邮编：710018（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2024年5月9日 9:00 - 11:3013:00 - 16:30
3、登记地点：中节能环境保护股份有限公司董事会办公室（地址：陕西省西安市经济开发区凤城十二路98号 ）
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
5、会议联系方式：
联系人：郝家华 电子邮箱：tanxin01@cecep.cn
电 话：029－86531386 传 真：029－86531333

本次股东大会会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿交通，费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、参会股东登记表
2、2023年年度股东大会授权委托书
3、网络投票的具体操作流程
中节能环境保护股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
附件一：
参会股东登记表
股东名称 证件号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
是否委托参会 受托人

附件二：
中节能环境保护股份有限公司
2023年年度股东大会授权委托书
兹委托 代表本人参加中节能环境保护股份有限公司2023年年度股
东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署
本次会议需要签署的相关文件。
备注 同意 反对 弃权
提案 提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
2.00 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
3.00 《关于审议<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》 √
《关于审议<2023 年度董事会报告>的议案》（独立董
4.00 √
事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职）
5.00 《关于审议<2023 年度监事会报告>的议案》 √
6.00 《2024 年度全面预算的议案》 √
7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 √
《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章
8.00 √
程>的议案》（需以特别决议通过）
9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 √
保险的议案》
《关于回购公司重大资产重组标的公司 2023 年度未
12.00 完成业绩承诺应补偿股份暨关联交易的议案》（需以 √
特别决议通过）
投票说明：
1、委托人为自然人的需要股东本人签名，授权委托书下载或按以上格式自制均
有效。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。
2、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。
3、非累计投票制议案，如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。 累计投票制议案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号