振华风光:贵州振华风光半导体股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2024-011
贵州振华风光半导体股份有限公司
关于2024年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交
易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见
贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开的第一届董事会独立董事第二次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
综上，我们同意公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意
将该项议案提交董事会审议。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张国荣先生、赵晓辉先生、朱枝勇先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联监事唐孝成先生、陈兴红先生回避表决，出席会议的非关联监事同意该项议案。本议案尚需提交股东大会审议。
监事会认为：公司2023年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允合理，审议程序是合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形。
（二）2024年度日常关联交易预计金额和类别
结合公司业务发展及生产经营情况，公司2024年度日常关联交易预计合计金额约为8,594.80万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
本次预
占同 计额度
占同类 截至2024 2023年度 类业 与上年
关联交易类别 关联人 关联交 2024年度 业务比 年3月31 实际发生 务比 度实际
易内容 预计金额 例（% 日已发生 金额 例（% 发生金
） 金额 ） 额差异
较大的
原因
中国电子 预计
信息产业 采购商 2024年
集团有限 品、接 2,880.80 5.94 110.97 3,830.01 7.90 业务量
公司及其 受劳务 下降。
下属公司
向关联方采购 浙江环宇 采购商
商品或接受劳 融合科技 品、接 300.00 0.62
务 集团有限 受劳务
公司
成都思科
瑞微电子 采购商
股份有限 品、接 450.00 0.93 1.55 561.42 1.16
公司及下 受劳务
属公司

小计 3,630.80 7.49 112.52 4,391.43 9.06
中国电子 预计
信息产业 销售商 2024年
集团有限 品、提 4,404.00 3.40 27.55 3,338.05 2.57 业务量
公司及其 供劳务 增加。
下属公司
向关联方销售 成都思科
商品或提供劳 瑞微电子 销售商
务 股份有限 品、提 67.00 0.05 4.72
公司及下 供劳务
属公司
深圳市正 预计
和兴电子 销售商 300.00 0.23 54.05 0.04 2024年
有限公司 品 业务量
增加。
小计 4,771.00 3.68 32.27 3,392.10 2.61
中国电子 租赁房
信息产业 屋、土
集团有限 地、车 193.00 21.75 28.38 191.75 21.61
向关联方租赁 公司及其 辆
下属公司
小计 193.00 21.75 28.38 191.75 21.61
合计 8,594.80 / 173.17 7,975.28 /
注1：上表中占同类业务比例=该关联交易发生额/2023年度经审计同类业务 的发生额；上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接 控制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂。
注2：公司于2022年11月14日召开了2022年第四次临时股东大会，审议通过 了《关于与中国电子财务有限责任公司签署<2022年-2025年全面金融合作协议> 的关联交易议案》，该协议约定了公司与中国电子财务有限责任公司的交易额 度，其中资金结算余额和综合授信额度上限均为人民币15亿元。2024年，公司 与中国电子财务有限责任公司的交易预计余额以协议约定的交易最高限额进行 预计并执行。
（三）2023年度关联交易的预计和执行情况
公司2023年1月1日至2023年12月31日，已发生的关联交易情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联人 2023年度实际 2023年度预 本年度预计额度与实际发生金额
类别 发生金额 计金额 差异较大的原因

中国电子信息产业集团有 本年度公司重点推广新产品，部
向关联方 限公司及其下属公司 3,830.01 4,802.87 分新产品所需原材料因设计需求
采购商品 更换供应商。
或接受劳 成都思科瑞微电子股份有 561.42 1,774.53 新厂房投入使用，采购加工劳务
务 限公司及下属公司 减少
小计 4,391.43 6,577.40
中国电子信息产业集团有 3,338.05 5,110.79 本年度公司重点推广新产品，部
向关联方 限公司及其下属公司 分新产品仍在鉴定中，未达到可
销售商品 深圳市正和兴电子有限公 54.05 292.04 供销售状态。
或提供劳