漳州发展:董事会决议公告

证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2024-006
福建漳州发展股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建漳州发展股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于
2024 年 4 月 8 日以书面、电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月
18 日在公司 13 楼会议室以现场及通讯相结合方式召开，独立董事庄平以通讯方式出席和表决。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事7 名。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
一、审议通过《2023 年董事会工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年年度报告全文》“第三节管理层讨论与分析”及其他相关内容。
二、审议通过《2023 年总经理工作报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
三、审议通过《2023 年年度报告》及年度报告摘要
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，须提交公司 2023年年度股东大会审议。

《2023 年年度报告》及年度报告摘要同日刊登于巨潮资讯网。
四、审议通过《2023 年财务决算报告》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
《2023 年财务决算报告》同日刊登于巨潮资讯网。
五、审议通过《2024 年财务预算方案》
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
六、审议通过《2023 年利润分配预案》
经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年合并报表实现归属于上市公司净利润为 78,447,059.49 元，加上年初未分配利润，减去 2022 年度已分配利润，报告期末可供股东分配的利润为970,372,473.48 元；2023 年母公司实现净利润为-25,725,562.00 元，加上年初未分配利润，减去 2022 年度已分配利润，报告期末可供股东分配的利润为 579,857,617.21 元。
综合考虑公司财务状况及经营发展的实际需要，公司 2023 年度利润分配预案为：以公司总股本 991,481,071 股为基数，向全体股东
每 10 股派送现金红利 0.25 元（含税），共计派发 24,787,026.78 元，
剩余未分配利润结转以后年度分配，2023 年度公司不进行送股，亦不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年（2023 年－
2025 年）股东回报规划》等有关规定。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于 2024 年度中期分红安排的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》，和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》，为进一步增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将 2024 年度中期分红安排如下：
公司拟于 2024 年第三季度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当期总股本为基数，派发现金红利金额不超过当期归属于母公司净利润 30%。董事会拟提请股东大会批准授权董事会在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于开展永续债券业务的议案》
董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会、深圳证券交易所等机构申请注册发行总额不超过（含）人民币 12 亿元的永续债券，同时提请股东大会授权董事会并同意董事会授权管理层全权办理本次注册发行永续债券的相关具体事宜。本次发行永续债券决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。
表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权
本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于拟开展永续债券业务的公告》同日刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度的议案》
为满足公司各下属公司日常资金周转，董事会同意 2024 年度公
司对下属公司、子公司对其下属公司及子公司间提供总计不超过
159,800 万元的对外担保额度，占 2023 年经审计归属于母公司净资
产的 59.29%，具体如下：
单位：万元
担保 担保额度
方持 被担保方资产负 2023 年 2024 年担 占上市公 是否
担保方 被担保方 股比 债率（2023 末担保余 保额度 司最近一 备注 关联
例 年） 额 期净资产 担保
比例
漳州发展水务集 100% 65.91% 29,002.88 60,000.00 22.26% --- 否
团有限公司
漳浦发展水务有 100% 65.71% --- 2,000.00 0.74% --- 否
限公司
漳州和易鑫商贸 100% 18.79% --- 2,000.00 0.74% --- 否
有限公司
漳 发 生 态 科 技
（平和）有限公 100% 86.38% --- 2,000.00 0.74% --- 否
司
福建漳州发展汽 100% 108.48% --- 5,000.00 1.86% --- 否
福建漳 车集团有限公司
州发展 漳州市华骏汽车
股份有 销售服务有限公 100% 93.95% 1,000.95 2,000.00 0.74% --- 否
限公司 司
福建漳发建设有 100% 75.15% --- 4,000.00 1.48% --- 否
限公司
福建漳发新能源 100% 47.65% --- 5,000.00 1.86% --- 否
投资有限公司
漳州市水利电力 100% 76.07% --- 8,000.00 2.97% --- 否
工程有限公司
福建展恒新建设 55% 80.99% --- 10,000.00 3.71% 按 股 比 提 否
集团有限公司 供担保，若
新增并表范围子 --- --- --- 20,000.00 7.42% 其 他 股 东 否
公司（资产负债 未 能 按 股

率 70%以下） 比 提 供 担
保 则 公 司
新增并表范围子 将 收 取 担
公司（资产负债 --- --- --- 20,000.00 7.42% 保费用 否
率 70%以上）
福建华骏汽车销 100% 41.68% 739.33 2,400.00 0.89% --- 否
售服务有限公司
福建华骏天品汽
车销售服务有限 100% 53.67% --- 1,000.00 0.37% --- 否
公司
漳州市华骏天元
汽车销售服务有 100% 65.27% 286.97 600.00 0.22% --- 否
限公司
漳州市华骏汽车
销售服务有限公 100% 93.95% --- 2,000.00 0.74% --- 否
司
南平华骏汽车销 100% 33.11% 101.68 1,000.00 0.37% --- 否
售服务有限公司
三明华骏汽车销 100% 9.69% 17.27 1,000.00 0.37% --- 否
福建漳 售服务有限公司
州发展 三明华骏天元汽
汽车集 车销售服务有限 100% 27.45% --- 800.00 0.30% --- 否
团有限