力源信息:2023年度董事会工作报告

武汉力源信息技术股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）董事会严格按照《公司
法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等规章制度的规定，切实履行公司及股
东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各
项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要工作情况报告
如下：
一、2023年公司经营情况
报告期内，全球宏观经济波动下行，欧美多个发达经济体通货膨胀严重，美联储持
续加息，终端需求下降，全球消费市场和通讯市场疲软，叠加半导体行业整体也处于下
行周期，底部持续调整，库存供应充足而需求不振。在此背景下，公司业务除汽车电子
业务、安防监控业务外，其他行业业务均有不同程度的回落，2023年度公司实现营业收
入、净利润分别为5,943,853,914.75元、66,352,675.09元，较去年同期分别下降26.07%、
70.55%。
二、2023年董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
报告期内，公司共召开6次董事会，董事会的提案、召集、出席、议事、表决、决
议及会议记录均符合《公司法》、《证券法》等法律法规 和《公司章程》、《董事会议事
规则》的有关规定，作出的会议决议都合法有效。会议具体情况如下：
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
一、审议《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>》的
1 第五届董事会第 2023-2-10 公司会议室 议案
七次会议 二、审议《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大
会》的议案
一、审议《关于公司 2022 年度总经理工作报告》的议案
第五届董事会第 二、审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
2 八次会议 2023-4-24 公司会议室 三、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告》的议案
四、审议《关于公司<2022 年年度报告>及<摘要>》的议案
五、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增

股本预案》的议案
六、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告》的议
案
七、审议《关于公司（含集团成员）向各银行申请综合授
信》的议案
八、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
申请综合授信提供担保》的议案
九、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
申请综合授信提供担保（需提交股东大会审议）》的议案
十、审议《关于续聘会计师事务所》的议案
十一、审议《关于<外汇套期保值业务管理制度>》的议案
十二、审议《关于开展外汇套期保值业务》的议案
十三、审议《关于变更公司独立董事》的议案
十四、审议《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会》
的议案
十五、审议《2023 年第一季度报告》的议案
3 第五届董事会第 2023-5-17 公司会议室 一、审议《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委
九次会议 员》的议案
第五届董事会第 一、审议《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
4 十次会议 2023-7-17 公司会议室 二、审议《关于公司为全资子公司向各银行申请综合授信
提供担保》的议案
5 第五届董事会第 2023-8-17 公司会议室 一、审议《关于公司<2023 年半年度报告>及<摘要>》的议
十一次会议 案
一、审议《关于 2023 年第三季度报告》的议案
6 第五届董事会第 2023-10-24 公司会议室 二、审议《关于公司向各银行申请综合授信》的议案
十二次会议 三、审议《关于公司为全资子公司、全资孙公司向各银行
申请综合授信和融资提供担保》的议案
（二）董事会下设专门委员会的工作情况
公司按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》的要求，董事会下设有战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会。 报告期内，董事会下设专门委员会召开情况如下：
（1）审计委员会
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
一、审议《关于公司2022年度财务预算执行情况报告及2023
年度财务预算报告的议案》
第五届董事 二、审议《关于公司 2022 年度内部审计报告的议案》
会审计委员 三、审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1 会第五次会 2023-4-24 公司会议室 四、审议《关于<2022 年年度报告>及<摘要>的议案》
议 五、审议《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案的议案》
六、审议《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议
案》

七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
八、审议《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告的议案》
九、审议《关于 2023 年第一季度报告的议案》
第五届董事
2 会审计委员 2023-5-17 公司会议室 一、审议《关于变更公司第五届董事会审计委员会主任委员
会第六次会 的议案》
议
第五届董事
3 会审计委员 2023-8-17 公司会议室 一、审议《关于公司 2023 年半年度内部审计报告的议案》
会第七次会 二、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》
议
第五届董事
4 会审计委员 2023-10-24 公司会议室 一、审议《关于公司 2023 年三季度内部审计报告的议案》
会第八次会 二、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
议
（2）薪酬与考核委员会
序号 会议名称 会议时间 会议地点 会议议题
第五届董事会 一、审议《关于公司及各子公司 2022 年度薪酬考核报告
1 薪酬与考核委 2023-4-24 公司会议室 的议案》
员会第一次会 二、审议《关于公司及各子公司 2023 年度薪酬与考核方
议 案的议案》
（3）提名委员会