荣旗科技:关于续聘2024年度会计师事务所的公告

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2024-017
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 18
日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2024 年度审计机构。 本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2013 年 11 月 4 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
首席合伙人 郭澳 上年末合伙人数量 85 人
注册会计师人数 419 人
上年末执业人员数量 签署过证券服务业务审计报
告的注册会计师人数 222 人
业务收入总额 61,472.84 万元
2023 年业务收入 审计业务收入 55,444.33 万元
证券业务收入 16,062.015 万元
客户家数 90 家
审计收费总额 8,123.04 万元
上市公司审计情况 制造业，电力、热力、燃气及水生产和供
（2022 年度） 应业，科学研究和技术服务业，批发和
涉及主要行业 零售业，文化、体育和娱乐业，信息传
输、软件和信息技术服务业，交通运输、
仓储和邮政业，水利、环境和公共设施
管理业等

本公司同行业上市公司审计 6 家
客户家数
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，天衡会计师事务所已提取职业风险基金 1,836.89 万元，购
买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年无执业行为相关的民事诉讼。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、监督管理措施（警
示函）5 次，行政处罚 1 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。从业人员近三
年因执业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉
及 15 人）。
（二）项目信息
1、基本信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。本次拟签字项目合伙人杨贤武、拟签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强，均长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：
项目合伙人：杨贤武，2007 年成为注册会计师，2007 年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024 年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署 3 家、复核 1 上市公司审计报告。
签字注册会计师：王也，2022 年成为注册会计师，2019 年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计，2024 年度开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。
项目质控负责人：闵志强，2003 年成为注册会计师，2001 年开始在天衡会计师事务所执业，2007 年开始从事上市公司审计，2023 年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署 2 家、复核 5 家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨贤武、项目签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部
门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场情况等，与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司董事会于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十五次会议，以 9 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（二）审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力进行了核查和分析论证，认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力，同意续聘天衡会计师事务所为公司 2024 年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
（三）监事会审议情况
公司监事会于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十三次会议，以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》。经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。
（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议；
2、第二届监事会第十三次会议决议；
3、第二届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
4、拟聘任会计师事务所的相关资料。
特此公告。
荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会
2024年4月20日