洁雅股份:2023年度董事会工作报告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、2023 年度公司主要经营业绩
2023 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进。公司全年实现营业收入 62,258.71 万元，较上年同期减少 6.60%；归属于上市公司股东的净利润 11,519.65 万元，较上年同期减少 18.28%。报告期末，公司资产总额为 214,877.28 万元，较上年末增加 3.96%；归属于上市公司股东的净资产为 185,864.85 万元，较上年末增长 4.47%。
二、2023 年度董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次会议。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。会议的主要情况见下表：
会议届次 召开日期 审议事项
1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变
更登记的议案；
2、关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值
业务管理制度》的议案；
第五届董事会 3、关于开展远期结售汇业务的议案；
第九次会议 2023.1.13 4、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
5、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案；
6、关于向银行申请综合授信额度的议案；
7、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知。
1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》（含独董
述职报告）；
2、审议《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》；
3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；

4、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》；
第五届董事会 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
第十次会议 2023.4.18 7、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；
8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议
案》；
10、审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
11、审议《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；
12、审议《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》；
13、审议《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
1、审议《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的
第五届董事会 2023.7.21 议案》；
第十一次会议 2、审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。
第五届董事会 2023.7.25 1、审议《关于对外投资购买股权的议案》。
第十二次会议
第五届董事会 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》；
第十三次会议 2023.8.28 2、审议《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》。
1、审议《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》；
2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
4、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师
事务所选聘制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
议事规则〉的议案》；
6、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董
事工作制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司审计委
员会实施细则〉的议案》；
8、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司战略委
员会实施细则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司提名委
员会实施细则〉的议案》；
第五届董事会 10、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司薪酬
第十四次会议 2023.10.9 与考核委员会实施细则〉的议案》；
11、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司内部
审计制度〉的议案》；
12、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托
理财管理制度〉的议案》；
13、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外
投资管理制度〉的议案》；
14、审议《关于调整董事会审计委员会委员的议案》；
15、审议《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。
第五届董事会 2023.10.27 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
第十五次会议
（二）股东大会召开情况
报告期内，公司董事会召集并组织了 3 次股东大会会议，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行并完成股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议事项
1、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》；
2023 年第一次 2023.2.2 2、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套
临时股东大会 期保值业务管理制度〉的议案；》；
3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；
4、审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
1、审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》（含独董述
职报告）；
2、审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》；
5、审议《关于 2022 年度公司利润分配的议案》；
2022 年年度 6、审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
股东大会 2022.5.12 7、审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》；
8、审议《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
10、审议《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》。
1、审议《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》；
2、审议《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3、审议《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师
事务所选聘制度〉的议案》；
2023 年第二次 4、审议《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
临时股东大会 2023.10.2