中科蓝讯:2023年年度股东大会会议资料

深圳市中科蓝讯科技股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 4 月 30 日 深圳

目 录

2023年年度股东大会会议须知 ......2
2023年年度股东大会会议议程 ......4
议案一《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》......6
议案二《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》......12
议案三《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》......17
议案四《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》......22
议案五《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》......23
议案六《关于公司 2024年度董事薪酬的议案》......24
议案七《关于公司 2024年度监事薪酬的议案》......25
议案八《关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案》......26
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2023 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股东大会规则》以及《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）等相关规定，特制定深圳市中科蓝讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止，在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，与本次股东大会所审议议案相关的关联股东需回避表决。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票。股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，进入会场后，不要随意走动，请关闭手机或调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2024
年4月10日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

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2023 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2024年 4月 30日 15点 00分
（二）会议地点：深圳市南山区侨香路 4068 号智慧广场 A 栋 1301-1 公司
会议室
（三）网络投票系统、起止日期和投票时间
1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统；
2、网络投票起止时间：自 2024年 4月 30日至 2024年 4月 30日；
3、投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东及股东代理人进行发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）审议以下议案：
序号 非累计投票议案名称
1 关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2023年年度报告》及其摘要的议案
5 关于公司 2023年度利润分配预案的议案
6 关于公司 2024年度董事薪酬的议案

序号 非累计投票议案名称
7 关于公司 2024年度监事薪酬的议案
8 关于公司 2024年度向银行申请综合授信额度的议案
（六）与会股东及股东代理人发言或提问；
（七）与会股东对各项议案投票表决；
（八）休会、统计表决结果；
（九）复会、宣读会议表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议文件；
（十二）会议结束，散会。
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董事会
2024年4月30日
议案一
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关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2023年，公司董事会认真履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律法规和《深圳市中科蓝讯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，公司董事会现将2023年度工作情况予以汇报，具体内容详见附件。
以上内容，请各位股东及股东代理人予以审议。
本议案审议后将分别听取公司独立董事姜梅女士、张潇颖女士述职，具体内容详见公司2024年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告（姜梅）》及《独立董事 2023 年度述职报告（张潇颖）》。
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董事会
2024年4月30日
附件：《2023年度董事会工作报告》
附件
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2023 年度董事会工作报告
2023年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的态度，严格执行股东大会各项决议，积极有效地开展工作，促进公司稳定发展。现将公司董事会2023年度工作汇报如下：
一、2023年度主要经营情况
2023 年，公司在既定的发展战略和年度经营目标指导下，认真贯彻董事会
和管理层的各项工作目标要求，扎实有序地推进重点工作的落实，以多元化、均衡的客户及产品组合应对市场变化。公司依托自身研发创新实力、产品品类拓展及强劲的渠道力加大开拓市场力度，进一步完善制度建设以强化内部经营管理，通过降本增效、优化客户及产品结构、持续优化内部管理、提升人员效率等一系列措施推动各项生产经营工作，推动公司稳健可持续发展。
2023 年，公司实现营业收入 144,688.74 万元，较上年同期增长 33.98%。公
司实现归属于母公司所有者的净利润为25,169.32万元，较上年同期增长78.64%，基本每股收益为 2.10元/股，同比增长 53.28%。
二、2023年度董事会工作情况
公司董事会由5名董事组成，包括3名非独立董事及2名独立董事，所有董事为董事会的高效运作提供了广泛的业务经验、丰富的知识及专业的管理水平，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。同时，董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会，各委员会积极履职，切实维护了公司和广大中小股东的利益。
（一）董事会会议召开情况
公司董事会的召开均严格遵照《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律
法规规范化执行，2023 年，公司共召开 10 次董事会，审议通过 39 项议案，具
体如下：

会议届次 召开日期 披露日期 会议内容